因组织缺陷致使与巴西国家石油公司相关的洗钱活动得以发生,被下达处罚令
瑞士联邦检察院以简易处罚令认定Banque Pictet & Cie SA在加重洗钱方面存在组织缺陷,依据《瑞士刑法典》第102条第2款将其定罪,并处以200万瑞士法郎罚款。2010年6月至2013年5月间,该行批准并处理了54笔转账,总额逾410万美元,均与涉及巴西国家石油公司(Petrobras)的腐败付款相关,但既未将相关账户列为高风险,也未对这些转账进行监控。该行巴西市场一名前负责人被判处六个月缓刑;针对银行与该负责人的协助行贿指控均被撤销,双方均未上诉。