Banque Pictet & Cie SA

Orden penal por deficiencias organizativas que permitieron el blanqueo de capitales vinculado a Petrobras

La Fiscalía General de la Confederación Suiza condenó a Banque Pictet & Cie SA, mediante orden penal, por deficiencias organizativas en relación con el blanqueo de capitales agravado, en virtud del art. 102, apdo. 2, del Código Penal suizo, y le impuso una multa de 2 millones de CHF. Entre junio de 2010 y mayo de 2013, el banco aprobó y tramitó 54 transferencias por un total de más de 4,1 millones de USD vinculadas a pagos corruptos relacionados con Petrobras, sin clasificar las cuentas como de alto riesgo ni vigilar las transferencias. Un antiguo responsable de su mercado brasileño fue condenado a seis meses de prisión con suspensión de la pena; se retiraron contra ambos los cargos de complicidad en cohecho, y ninguno recurrió.

Acuerdo de enjuiciamiento diferido por conspiración para ayudar a contribuyentes estadounidenses a ocultar activos e ingresos (conductas de 2008 a 2014)

Banque Pictet reconoció haber conspirado con contribuyentes estadounidenses para ocultar activos e ingresos y suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido, presentado en el Distrito Sur de Nueva York, por el que pagó unos 122,9 millones de USD. El enjuiciamiento queda diferido durante tres años, tras los cuales EE. UU. solicitará el archivo si el banco cumple. El comunicado también menciona a otras entidades del Grupo Pictet (Luxemburgo, Singapur, Bahamas y Rhone Trust and Fiduciary Services SA) en relación con las conductas de 2008 a 2014.

Banque Pictet entered into a deferred prosecution agreement

Según el comunicado, el banco aplicó medidas correctoras para impedir que sus servicios se utilicen en el futuro para la evasión fiscal y debe cooperar plenamente en las investigaciones posteriores.