加重洗钱案审理:涉及一笔转入集团拿骚子公司离岸账户的款项
AWP援引Le Temps于2026年10月12日报道,日内瓦银行Edmond de Rothschild(对应Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.)将因加重洗钱罪在马赛轻罪法院受审,同案被告还包括其财富管理业务的一名前副总监、一家圣马力诺银行及另外七名被告;案件涉及2009年12月一笔670万瑞士法郎的款项,该款项被转入集团拿骚子公司的离岸账户。庭审定于2026年10月底进行,目前未见判决报道。
ER三星:十年记录清白,存款受保障,设有外部资产管理人服务部。
Edmond de Rothschild整体评级为2.4星(满分5星),即其三个已评级簿记中心的平均值,按各中心获得的超高净值客户评分加权。各簿记中心评级介于2星至3星之间。每个簿记中心单独评估,法律实体、保护措施、服务和费用可能因簿记中心而异。阅读Edmond de Rothschild完整评价。
Edmond de Rothschild获评三星。在十年的监管与法院记录中,该持牌机构没有任何最终不利认定。家族需要权衡的是:银行未公布收费表,价格须向银行询问。有一宗事项仍在主管机关处未结,在作出裁决前不计入评级。尚待确认:托管条款及本簿记中心提供的服务。评级仅计入档案中已有的内容。
Noam Cohen,Bank Intelligence 主编2026年11月6日审阅,2026年第4季度版。本评级综合考量公开记录以及客户及其顾问向我们保密提供的信息;零售产品、网点和应用程序不在考量之列。
本评级为PPLI.com截至所示日期的意见,并非关于该银行的事实陈述,不是信用评级,不是对银行倒闭的预测,也不构成投资建议。
监管机构、检察机关和法院作出的裁决,按其所针对的法律实体记录,并列明状态、公布的金额及原始文件链接。仍在进行的索赔和调查标注为未结。
AWP援引Le Temps于2026年10月12日报道,日内瓦银行Edmond de Rothschild(对应Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.)将因加重洗钱罪在马赛轻罪法院受审,同案被告还包括其财富管理业务的一名前副总监、一家圣马力诺银行及另外七名被告;案件涉及2009年12月一笔670万瑞士法郎的款项,该款项被转入集团拿骚子公司的离岸账户。庭审定于2026年10月底进行,目前未见判决报道。
Edmond de Rothschild (Suisse) SA及其子公司Edmond de Rothschild (Lugano) SA依瑞士银行计划(Swiss Bank Program)共同达成不起诉协议,涉及自2008年8月以来持有的约950个美国客户账户,并支付了4524.5万美元罚款。该不起诉协议附有事实陈述及合作义务。
EdR Switzerland will pay a penalty of $45.245 million.(即:EdR瑞士将支付上述金额的罚款。)
客户在Edmond de Rothschild的实际经历,资料来自投诉登记、申诉专员裁决与法院记录、第三方媒体报道,以及客户及其顾问私下向PPLI.com提供的反馈。银行公告、奖项和营销材料不予采纳。
客户可向瑞士银行业申诉专员投诉。关于该行经营行为,唯一的第三方媒体报道涉及马赛洗钱案:该案涉及2009年的一笔转账,与一名前财富管理副总监有关,目前未见判决报道。未见该行发生数据泄露或客户资金损失的报道。
Allnews于2026年10月12日刊发AWP援引Le Temps的报道称,该行将于2026年10月底在马赛因加重洗钱罪受审,案件涉及2009年12月一笔转入集团拿骚子公司的670万瑞士法郎款项。
Edmond de Rothschild未公布其私人银行收费。我们于2026年11月6日在其网站上查找收费表、价目表或定价页面,阅读了其法律信息、文件和客户信息页面,并以网站使用的每一种语言进行了检索。在我们覆盖的151家银行中,有96家公布了收费。家族在询价之前无法得知与Edmond de Rothschild建立业务关系的成本,因此在PPLI.com评级的收费透明度要素中,Edmond de Rothschild无法因公开收费表而得分,该行也无法纳入我们的收费比较。如Edmond de Rothschild日后公布收费表,我们将予以审阅,并在下一版中加入。
公布收费的银行及其比较结果列于比较页面。如您持有Edmond de Rothschild的报价方案,我们的编辑可在保密前提下将其与其他银行的公开收费进行对照:请致函[email protected]。
股权结构按公布内容列示,并注明日期。它仅说明银行由谁持有,本身并不意味着银行或其股东存在任何不当行为。
以上为Edmond de Rothschild集团(合并口径)公布的数据,本行的财务数据由其披露。资料来源:Edmond de Rothschild 2025年业绩新闻稿(Allnews,2026年3月20日);finews.ch:Edmond de Rothschild knackt Rekordmarke(2025年业绩);WealthBriefing:Edmond de Rothschild管理资产于2025年创历史新高。
本簿记中心提供集团提供,未在此确认未找到,但不代表无法提供
已核查银行官方网页,2026年11月2日。
如您是Edmond de Rothschild的客户,或为其客户提供咨询,您的体验将成为该行PPLI.com评级的一部分。每一份反馈均由主编阅读,并严格保密。
本页引用的全部12份文件,按主题排列。
在公布尚未公开的重大负面发现之前,我们会向银行提供相关事实,并给予回应时间,所有银行均适用同一时间表。监管机构和法院的裁决按其公布时的内容呈现。经我们核实的更正,将连同更改日期一并公布。请致函[email protected],并注明编号BK-CH-EDMOND-DE-ROTHSCHILD-BDA736。
家族及其顾问在开户前会阅读本档案。档案能有多完整,取决于我们能找到的文件;而真正让一家私人银行与众不同的许多方面,从托管条款到客户团队的工作方式,往往很少公开。
如您代表Edmond de Rothschild(瑞士),我们的Bank Intelligence分析师很乐意与您一同审阅本档案:更正已过时的内容,补充尚未公开的条款和文件,并说明自上一版以来的改进之处。此项审阅为付费服务,费用对应分析师投入的时间与研究工作。
评级本身由我们的主编决定,并以文件所示为依据,因此我们无法承诺任何特定结果。如审阅使档案内容有所更新,本页会注明该银行曾参与,并列明日期及新增内容。
由PPLI.com研究团队根据所列公开资料研究整理。评级为我们的编辑意见;参见我们如何评级。