Bahamas
Los informes sobre las Bahamas identifican la entidad supervisada y distinguen su licencia bancaria, su adhesión al seguro de depósitos y sus condiciones de custodia. Ver licencias e historiales.
Bancos valorados en las Bahamas
Licencias, protección y transparencia en las Bahamas
Cada punto enlaza con la fuente con la que se comprobó en la fecha de revisión.
Licencias bancarias e historial regulatorio en las Bahamas
Esta plaza incluye 3 entidades. Abra una ficha para ver la forma jurídica, la licencia citada en el análisis y los asuntos recogidos en ese análisis.
En una relación multidivisa, confirme qué saldos están cubiertos por el sistema bahameño y qué entidad custodiaría la cartera.
Entidades financieras supervisadas por el Banco Central de las Bahamas · Miembros de la Bahamas Deposit Insurance Corporation · Guía del Banco Central de las Bahamas sobre el seguro de depósitos
El historial puede incluir actuaciones de autoridades de otras jurisdicciones contra el mismo titular de la licencia, así como entradas incluidas como contexto. El análisis enlazado identifica a las partes y explica el estado de cada asunto.
CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Limited · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Filial constituida localmente
Licencia. Licencia bancaria y fiduciaria: entrada en la lista de entidades supervisadas (SFI) «LIC0218 CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Ltd. Resident Bank & Trust Authorized Dealer» · Fuente de la licencia
Supervisor. Banco Central de las Bahamas; Securities Commission of The Bahamas; Insurance Commission of The Bahamas; Turks & Caicos Financial Services Commission (según la página legal del grupo)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Sanción administrativa por dos infracciones de la ley canadiense contra el blanqueo de capitales
7 de diciembre de 2023 · FINTRAC (Canadá) · Resolución firme · Entrada de contexto · Fuente primaria
Deltec Bank & Trust Limited · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Licencia bancaria y fiduciaria: entrada en la lista de entidades supervisadas (SFI) «LIC0098 Deltec Bank & Trust Ltd. Resident Bank & Trust Authorized researcher»; también figura como titular de una licencia de Registered Representative · Fuente de la licencia
Supervisor. Banco Central de las Bahamas; Securities Commission of The Bahamas (según el sitio web del banco)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Demanda colectiva de antiguos clientes de FTX que alegan que el banco ayudó a FTX a eludir la legislación bahameña y los controles de conocimiento del cliente (KYC)
2 de abril de 2024 · un tribunal federal del sur de Florida (según el artículo citado, que no indica el número de MDL, el número de expediente ni el juez) · Acusación o demanda · Autoridad ajena a esta plaza · Fuente primaria
Pictet Bank & Trust Limited · 0 entradas en el historial
Forma jurídica. Filial constituida localmente
Licencia. Licencia bancaria y fiduciaria: entrada en la lista de entidades supervisadas (SFI) «LIC0095 Pictet Bank & Trust Ltd. Non-Resident Bank & Trust Not an Authorized researcher or Authorized Dealer» (sección Other Public Licensees) · Fuente de la licencia
Supervisor. Banco Central de las Bahamas
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
El historial regulatorio de este banco no recoge asuntos concretos.