Bahamas
Le analisi relative alle Bahamas identificano l'istituto vigilato e distinguono la licenza bancaria, l'adesione al sistema di garanzia dei depositi e le condizioni di custodia. Vedi licenze e precedenti.
Banche con rating alle Bahamas
Regime autorizzativo, tutele e informativa alle Bahamas
Ogni punto rimanda alla fonte su cui è stato verificato alla data della revisione.
Licenze bancarie e precedenti di vigilanza alle Bahamas
Su questa piazza seguiamo 3 istituti. Aprendo un dossier si vedono la forma giuridica, la licenza citata nell'analisi e i procedimenti riportati nell'analisi stessa.
Per una relazione multivaluta, accertare quali saldi rientrano nel sistema di garanzia delle Bahamas e quale entità deterrebbe il portafoglio.
Istituzioni finanziarie vigilate dalla Central Bank of The Bahamas · Membri della Bahamas Deposit Insurance Corporation · Indicazioni della Central Bank of The Bahamas sulla garanzia dei depositi
I precedenti possono comprendere provvedimenti di autorità di altri paesi nei confronti dello stesso titolare della licenza, oltre a voci inserite a titolo di contesto. L'analisi collegata identifica le parti e illustra lo stato di ciascun procedimento.
CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Limited · 1 voce agli atti
Forma giuridica. Controllata di diritto locale
Licenza. Licenza bancaria e di trust: voce dell'elenco SFI 'LIC0218 CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Ltd. Resident Bank & Trust Authorized Dealer' · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. Central Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas; Insurance Commission of The Bahamas; Turks & Caicos Financial Services Commission (secondo la pagina legale del gruppo)
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Sanzione amministrativa per due violazioni della legge antiriciclaggio canadese
7 dicembre 2023 · FINTRAC (Canada) · Decisione definitiva · Voce di contesto · Fonte primaria
Deltec Bank & Trust Limited · 1 voce agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Licenza bancaria e di trust: voce dell'elenco SFI 'LIC0098 Deltec Bank & Trust Ltd. Resident Bank & Trust Authorized researcher'; figura inoltre come titolare di licenza di Registered Representative · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. Central Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas (secondo il sito della banca)
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Class action di ex clienti di FTX secondo cui la banca avrebbe aiutato FTX ad aggirare la legge delle Bahamas e i controlli KYC
2 aprile 2024 · un tribunale federale della Florida meridionale (come riportato nell'articolo citato, che non indica il numero MDL, il numero di ruolo né il giudice) · Contestazione o pretesa · Autorità esterna a questa piazza · Fonte primaria
Pictet Bank & Trust Limited · 0 voci agli atti
Forma giuridica. Controllata di diritto locale
Licenza. Licenza bancaria e di trust: voce dell'elenco SFI 'LIC0095 Pictet Bank & Trust Ltd. Non-Resident Bank & Trust Not an Authorized researcher or Authorized Dealer' (sezione Other Public Licensees) · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. Central Bank of The Bahamas
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
Nei precedenti di vigilanza di questa banca non figurano singoli procedimenti.