Bahamas
Os relatórios sobre as Bahamas identificam a instituição supervisionada e distinguem sua licença bancária, a adesão ao seguro de depósitos e as condições de custódia. Ver licenças e históricos.
Bancos avaliados nas Bahamas
Licenciamento, proteção e transparência nas Bahamas
Cada item remete à fonte usada para verificá-lo na data da avaliação.
Licenças bancárias e histórico regulatório nas Bahamas
Esta praça abrange 3 instituições. Abra um dossiê para ver a forma jurídica, a licença citada na avaliação e os casos registrados nessa avaliação.
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Instituições financeiras supervisionadas pelo Central Bank of The Bahamas · Membros da Bahamas Deposit Insurance Corporation · Orientações do Central Bank of The Bahamas sobre seguro de depósitos
O histórico pode incluir medidas de autoridades de outras jurisdições contra o mesmo titular da licença e registros incluídos para contexto. A avaliação vinculada identifica as partes e explica a situação de cada caso.
CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Limited · 1 registro no histórico
Forma jurídica. Subsidiária constituída localmente
Licença. Licença de banco e trust: registro na lista de instituições financeiras supervisionadas (SFI) “LIC0218 CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Ltd. Resident Bank & Trust Authorized Dealer” · Fonte da licença
Regulador. Central Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas; Insurance Commission of The Bahamas; Turks & Caicos Financial Services Commission (segundo a página jurídica do grupo)
Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições
- Penalidade administrativa por duas violações da lei canadense de prevenção à lavagem de dinheiro
7 de dezembro de 2023 · FINTRAC (Canadá) · Decisão definitiva · Registro de contexto · Fonte primária
Deltec Bank & Trust Limited · 1 registro no histórico
Forma jurídica. Titular da licença
Licença. Licença de banco e trust: registro na lista SFI “LIC0098 Deltec Bank & Trust Ltd. Resident Bank & Trust Authorized researcher”; também consta como titular de licença de Registered Representative · Fonte da licença
Regulador. Central Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas (segundo o site do banco)
Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições
- Ação coletiva de ex-clientes da FTX que alegam que o banco ajudou a FTX a contornar a legislação bahamense e as verificações de KYC
2 de abril de 2024 · Um tribunal federal do sul da Flórida (conforme o artigo citado; o número do MDL, o número do processo e o juiz não constam dele) · Alegação ou ação judicial · Autoridade de fora desta praça · Fonte primária
Pictet Bank & Trust Limited · 0 registros no histórico
Forma jurídica. Subsidiária constituída localmente
Licença. Licença de banco e trust: registro na lista SFI “LIC0095 Pictet Bank & Trust Ltd. Non-Resident Bank & Trust Not an Authorized researcher or Authorized Dealer” (seção Other Public Licensees) · Fonte da licença
Regulador. Central Bank of The Bahamas
Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições
Nenhum caso individual consta do histórico regulatório deste banco.