बहामास
बहामास की रिपोर्ट पर्यवेक्षित संस्था की पहचान करती हैं और उसके बैंक लाइसेंस, जमा बीमा सदस्यता और कस्टडी की शर्तों को अलग-अलग दिखाती हैं। लाइसेंस और रिकॉर्ड देखें।
बहामास में रेटेड बैंक
बहामास में लाइसेंसिंग, सुरक्षा और डिस्क्लोजर
हर बिंदु उस स्रोत से लिंक है जिससे समीक्षा की तिथि पर उसकी जाँच की गई थी।
बहामास में बैंक लाइसेंस और रेगुलेटरी रिकॉर्ड
इस सेंटर में 3 संस्थाएँ कवर की गई हैं। कानूनी स्वरूप, रिव्यू में उद्धृत लाइसेंस और उस रिव्यू में दर्ज मामले देखने के लिए फाइल खोलें।
मल्टी-करेंसी रिलेशनशिप के लिए पुष्टि करें कि कौन से बैलेंस बहामास की योजना के लिए पात्र हैं और पोर्टफोलियो किस इकाई के पास रहेगा।
Central Bank of The Bahamas द्वारा पर्यवेक्षित वित्तीय संस्थाएँ · Bahamas Deposit Insurance Corporation के सदस्य · जमा बीमा पर Central Bank of The Bahamas का मार्गदर्शन
इस रिकॉर्ड में अन्य क्षेत्राधिकारों के प्राधिकरणों द्वारा उसी लाइसेंसधारी के खिलाफ की गई कार्रवाइयाँ और संदर्भ के लिए जोड़ी गई प्रविष्टियाँ भी हो सकती हैं। लिंक किए गए रिव्यू में संबंधित पक्षों की पहचान की गई है और हर मामले की स्थिति बताई गई है।
CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Limited · 1 रिकॉर्ड प्रविष्टि
कानूनी स्वरूप। स्थानीय रूप से निगमित सहायक कंपनी
लाइसेंस। बैंक और ट्रस्ट लाइसेंस: SFI सूची की प्रविष्टि 'LIC0218 CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Ltd. Resident Bank & Trust Authorized Dealer' · लाइसेंस का स्रोत
रेगुलेटर। Central Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas; Insurance Commission of The Bahamas; Turks & Caicos Financial Services Commission (ग्रुप के लीगल पेज के अनुसार)
बैंक का पूरा रिव्यू · रेगुलेटरी और कानूनी रिकॉर्ड · फीस और शर्तें
- कनाडा के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दो उल्लंघनों के लिए प्रशासनिक दंड
7 दिसंबर 2023 · FINTRAC (कनाडा) · अंतिम निर्णय · संदर्भ प्रविष्टि · मूल स्रोत
Deltec Bank & Trust Limited · 1 रिकॉर्ड प्रविष्टि
कानूनी स्वरूप। लाइसेंसधारी
लाइसेंस। बैंक और ट्रस्ट लाइसेंस: SFI सूची की प्रविष्टि 'LIC0098 Deltec Bank & Trust Ltd. Resident Bank & Trust Authorized researcher'; Registered Representative लाइसेंसधारी के रूप में भी सूचीबद्ध · लाइसेंस का स्रोत
रेगुलेटर। Central Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas (बैंक की साइट के अनुसार)
बैंक का पूरा रिव्यू · रेगुलेटरी और कानूनी रिकॉर्ड · फीस और शर्तें
- FTX के पूर्व क्लाइंट का क्लास एक्शन, जिसमें आरोप है कि बैंक ने FTX को बहामास के कानून और KYC जाँच से बचने में मदद की
2 अप्रैल 2024 · दक्षिण फ्लोरिडा की एक फेडरल अदालत (उद्धृत लेख में जैसा छपा है; उसमें MDL नंबर, डॉकेट नंबर और जज का नाम नहीं छपा है) · आरोप या दावा · इस सेंटर से बाहर का प्राधिकरण · मूल स्रोत
Pictet Bank & Trust Limited · 0 रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ
कानूनी स्वरूप। स्थानीय रूप से निगमित सहायक कंपनी
लाइसेंस। बैंक और ट्रस्ट लाइसेंस: SFI सूची की प्रविष्टि 'LIC0095 Pictet Bank & Trust Ltd. Non-Resident Bank & Trust Not an Authorized researcher or Authorized Dealer' (Other Public Licensees खंड) · लाइसेंस का स्रोत
रेगुलेटर। Central Bank of The Bahamas
बैंक का पूरा रिव्यू · रेगुलेटरी और कानूनी रिकॉर्ड · फीस और शर्तें
इस बैंक के रेगुलेटरी रिकॉर्ड में कोई विशिष्ट मामला दर्ज नहीं है।