百慕達的執照、保障與資訊揭露
每一項均連結至審閱當日據以查核的資料來源。
百慕達銀行執照與監理紀錄
本簿記中心涵蓋3家機構。開啟檔案即可查看法律形式、評價引用的執照，以及該評價記載的事項。
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百慕達金融管理局受監理機構名錄 · 百慕達存款保險公司 · 百慕達金融管理局銀行執照要件
紀錄可能包含其他地區主管機關對同一持照機構採取的處分，以及為說明背景而列入的項目。連結的評價會指明當事方，並說明各案件的現況。
Clarien Bank Limited · 0筆紀錄
法律形式。當地設立的子公司
執照：'Clarien Bank Limited, through its wholly owned subsidiary companies, is licensed to conduct bank, investments, corporate services and trust business by the Bermuda Monetary Authority.'（即Clarien Bank Limited透過其全資子公司，經百慕達金融管理局核准經營銀行、投資、企業服務及信託業務） · 執照來源
監理機關：百慕達金融管理局（BMA）
本銀行的監理紀錄中未列出個別案件。
HSBC Bank Bermuda Limited · 0筆紀錄
法律形式。當地設立的子公司
執照：'licensed to conduct Banking and Investment Business by the Bermuda Monetary Authority'（網站頁尾，即經百慕達金融管理局核准經營銀行及投資業務） · 執照來源
監理機關：百慕達金融管理局（BMA）
本銀行的監理紀錄中未列出個別案件。
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited · 1筆紀錄
法律形式。持照機構
執照：銀行執照，'is licensed to conduct banking business by the Bermuda Monetary Authority'（銀行法律聲明頁面，即經百慕達金融管理局核准經營銀行業務） · 執照來源
監理機關：百慕達金融管理局（BMA）
- 不起訴協議：協助美國納稅人開立及維持未申報的境外帳戶（2001年至2013年）
2021年8月3日 · 美國司法部、紐約南區聯邦檢察官辦公室（會同IRS-CI） · 協議結案（承認事實） · 本簿記中心以外的主管機關 · 原始資料