برمودا
تميّز تقارير برمودا بين التصاريح المحلية للأعمال المصرفية والاستثمارية، وتبيّن المواضع التي تخص فيها المواد المنشورة الكيان المصرفي تحديدًا. عرض التراخيص والسجلات.
البنوك المصنّفة في برمودا
الترخيص والحماية والإفصاح في برمودا
ترتبط كل نقطة بالمصدر الذي رُوجعت عليه في تاريخ المراجعة.
تراخيص البنوك والسجلات الرقابية في برمودا
يشمل هذا المركز المصرفي 3 مؤسسات. افتح ملف أي منها للاطلاع على الشكل القانوني والترخيص المستشهد به في التقييم والقضايا المسجّلة في ذلك التقييم.
تحقق من أهلية صاحب الحساب لضمان الودائع بالدولار البرمودي، واسأل عن الشروط التي تحكم الأوراق المالية والأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية.
الكيانات الخاضعة لرقابة سلطة النقد في برمودا · مؤسسة برمودا لضمان الودائع · متطلبات الترخيص المصرفي لدى سلطة النقد في برمودا
قد يتضمن السجل إجراءات اتخذتها سلطات في ولايات أخرى ضد الكيان المرخّص نفسه، وقيودًا مدرجة للسياق. ويحدد التقييم المرتبط الأطراف ويوضح حالة كل قضية.
Clarien Bank Limited · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. 'Clarien Bank Limited, through its wholly owned subsidiary companies, is licensed to conduct bank, investments, corporate services and trust business by the Bermuda Monetary Authority.' · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في برمودا (BMA)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.
HSBC Bank Bermuda Limited · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. 'licensed to conduct Banking and Investment Business by the Bermuda Monetary Authority' (تذييل الموقع) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في برمودا (BMA)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. ترخيص مصرفي: 'is licensed to conduct banking business by the Bermuda Monetary Authority' (الصفحة القانونية للبنك) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في برمودا (BMA)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- اتفاق عدم الملاحقة القضائية، بسبب مساعدة دافعي ضرائب أمريكيين على فتح حسابات أجنبية غير مصرّح عنها والاحتفاظ بها (من 2001 إلى 2013)
3 أغسطس 2021 · وزارة العدل الأمريكية، مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) (بالتعاون مع IRS-CI) · تسوية مع إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي