Luxemburgo
Los análisis de Luxemburgo identifican la entidad en la que se contrata la cuenta y las disposiciones publicadas sobre depósitos y custodia de valores. Ver licencias e historiales.
Bancos valorados en Luxemburgo
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QLicencias, protección y transparencia en Luxemburgo
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Licencias bancarias e historiales regulatorios en Luxemburgo
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Buscador de entidades de crédito de la CSSF · Supervisión y autorización bancaria de la CSSF · Fondo de Garantía de Depósitos de Luxemburgo
El historial puede incluir actuaciones de autoridades de otras jurisdicciones contra el mismo titular de la licencia, así como entradas incluidas como contexto. El análisis enlazado identifica a las partes y explica el estado de cada asunto.
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg · 0 entradas en el historial
Forma jurídica. Sucursal de Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Fráncfort del Meno (LEI 549300GSSPQ1QSKI1376)
Licencia. Sucursal luxemburguesa de una entidad de crédito alemana; actividad: «toutes les activités bancaires et de crédit conformément à l'annexe 1 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993» · Fuente de la licencia
Supervisor. BaFin/BCE (origen; titular de la licencia: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Fráncfort); CSSF (acogida, sucursal en Luxemburgo)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
El historial regulatorio de este banco no recoge asuntos concretos.
Banque de Luxembourg S.A. · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Entidad de crédito de derecho luxemburgués (CSSF); incluida en la lista del BCE de entidades supervisadas significativas · Fuente de la licencia
Supervisor. CSSF
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Multa administrativa por incumplimientos de las obligaciones profesionales antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo y del principio de gestión sana y prudente
15 de noviembre de 2021 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Resolución firme · Autoridad de la plaza · Fuente primaria
Banque Internationale à Luxembourg S.A. · 2 entradas en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Entidad de crédito de derecho luxemburgués (CSSF); entidad significativa del BCE · Fuente de la licencia
Supervisor. CSSF
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Multa administrativa por deficiencias en los controles antiblanqueo sobre un segmento de clientes de alto riesgo
16 de marzo de 2020 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Resolución firme · Autoridad de la plaza · Fuente primaria - Acuerdo de no enjuiciamiento en el marco del Swiss Bank Program del Departamento de Justicia de EE. UU., por cuentas no declaradas vinculadas a EE. UU.
12 de noviembre de 2015 · Departamento de Justicia de EE. UU. (Swiss Bank Program, categoría 2) · Resolución con reconocimiento de hechos · Entrada de contexto · Fuente primaria
BGL BNP Paribas S.A. · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Entidad de crédito de derecho luxemburgués (CSSF); entidad significativa del BCE · Fuente de la licencia
Supervisor. CSSF
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Multa administrativa por incumplimientos graves de las obligaciones profesionales antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo
8 de mayo de 2024 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Resolución firme · Autoridad de la plaza · Fuente primaria
Edmond de Rothschild (Europe) · 2 entradas en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Entidad de crédito (supervisada por la CSSF).
Supervisor. CSSF
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Condena por blanqueo y receptación de fondos desviados de 1MDB, mediante sentencia de conformidad
22 de mayo de 2025 · Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle · Resolución con reconocimiento de hechos · Autoridad de la plaza · Fuente primaria - Multa administrativa por deficiencias de gobierno interno, cumplimiento normativo y controles antiblanqueo
21 de junio de 2017 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Resolución firme · Autoridad de la plaza · Fuente primaria
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch · 3 entradas en el historial
Forma jurídica. Sucursal de J.P. Morgan SE, Fráncfort del Meno (LEI 549300ZK53CNGEEI6A29)
Licencia. Sucursal luxemburguesa de J.P. Morgan SE (SE alemana, entidad de crédito) · Fuente de la licencia
Supervisor. BaFin/BCE (origen; titular de la licencia: J.P. Morgan SE, Fráncfort; entidad significativa del BCE); CSSF (acogida)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Sanciones por comunicar de forma incorrecta los activos ponderados por riesgo de crédito y por riesgo de ajuste de valoración del crédito (CVA)
19 de febrero de 2026 · Banco Central Europeo (Supervisión Bancaria) · Resolución firme · Fuente primaria - Multa administrativa por no presentar comunicaciones de operaciones sospechosas sin demora indebida
6 de noviembre de 2025 · BaFin (Alemania), supervisor de origen del titular de la licencia · Resolución firme · Autoridad ajena a esta plaza · Fuente primaria - Amonestación por la congelación y comunicación tardías de activos sujetos a sanciones y por lagunas en el control continuo de inversores
14 de octubre de 2024 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Resolución firme · Autoridad de la plaza · Fuente primaria
Lombard Odier (Europe) S.A. · 0 entradas en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Entidad de crédito de derecho luxemburgués: «Authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg» · Fuente de la licencia
Supervisor. CSSF
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
El historial regulatorio de este banco no recoge asuntos concretos.
Quintet Private Bank (Europe) S.A. · 0 entradas en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Entidad de crédito (supervisada por la CSSF).
Supervisor. CSSF
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
El historial regulatorio de este banco no recoge asuntos concretos.
Société Générale Luxembourg · 0 entradas en el historial
Forma jurídica. Titular de la licencia
Licencia. Entidad de crédito de derecho luxemburgués (CSSF); entidad significativa del BCE · Fuente de la licencia
Supervisor. CSSF
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
El historial regulatorio de este banco no recoge asuntos concretos.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Sucursal de UBS Europe SE, Fráncfort del Meno (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)
Licencia. Sucursal luxemburguesa de UBS Europe SE (SE alemana, entidad de crédito) · Fuente de la licencia
Supervisor. BaFin/BCE (origen; titular de la licencia: UBS Europe SE, Fráncfort; entidad significativa del BCE); CSSF (acogida)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Resolución del caso transfronterizo francés por captación ilícita de clientes y blanqueo agravado
23 de septiembre de 2025 · Estado francés (UBS AG aceptó pagar tras la sentencia del Tribunal Supremo francés de 2023, que confirmó la culpabilidad y devolvió la pena y los daños y perjuicios para una nueva determinación); el comunicado no indica que un tribunal de reenvío resolviera en 2025 ni quién fijó los importes · Resolución firme · Entrada de contexto · Fuente primaria