Lussemburgo
Le analisi sul Lussemburgo individuano l'istituto presso cui è aperto il conto e le disposizioni pubblicate in materia di depositi e custodia titoli. Vedi licenze e precedenti.
Banche con rating in Lussemburgo
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QRegime autorizzativo, tutele e informativa in Lussemburgo
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Licenze bancarie e precedenti di vigilanza in Lussemburgo
Su questa piazza sono analizzati 10 istituti. Aprire un dossier per consultare la forma giuridica, la licenza citata nell'analisi e i procedimenti che l'analisi riporta.
Per una succursale, verificare l'istituto di appartenenza, il sistema di garanzia dei depositi applicabile e il nome del depositario dei titoli.
Ricerca CSSF degli enti creditizi · Vigilanza bancaria e autorizzazioni della CSSF · Fondo di garanzia dei depositi del Lussemburgo
I precedenti possono comprendere provvedimenti di autorità di altri paesi nei confronti dello stesso titolare della licenza, oltre a voci inserite a titolo di contesto. L'analisi collegata identifica le parti e illustra lo stato di ciascun procedimento.
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg · 0 voci agli atti
Forma giuridica. Succursale di Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Francoforte sul Meno (LEI 549300GSSPQ1QSKI1376)
Licenza. Succursale lussemburghese di un ente creditizio tedesco; attività: «toutes les activités bancaires et de crédit conformément à l'annexe 1 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993» · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. BaFin/BCE (Stato d'origine, titolare della licenza Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Francoforte); CSSF (Stato ospitante, succursale lussemburghese)
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
Nei precedenti di vigilanza di questa banca non figurano singoli procedimenti.
Banque de Luxembourg S.A. · 1 voce agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Ente creditizio di diritto lussemburghese (CSSF); incluso nell'elenco BCE dei soggetti vigilati significativi · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. CSSF
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni degli obblighi professionali AML/CFT e del principio di sana e prudente gestione
15 novembre 2021 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Decisione definitiva · Autorità locale · Fonte primaria
Banque Internationale à Luxembourg S.A. · 2 voci agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Ente creditizio di diritto lussemburghese (CSSF); ente significativo vigilato dalla BCE · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. CSSF
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Sanzione amministrativa pecuniaria per debolezze nei controlli antiriciclaggio su un segmento di clientela ad alto rischio
16 marzo 2020 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Decisione definitiva · Autorità locale · Fonte primaria - Accordo di non perseguimento penale (NPA) nell'ambito dello Swiss Bank Program del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, conti non dichiarati con legami statunitensi
12 novembre 2015 · Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Swiss Bank Program, categoria 2) · Definizione con ammissione dei fatti · Voce di contesto · Fonte primaria
BGL BNP Paribas S.A. · 1 voce agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Ente creditizio di diritto lussemburghese (CSSF); ente significativo vigilato dalla BCE · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. CSSF
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Sanzione amministrativa pecuniaria per gravi violazioni degli obblighi professionali AML/CFT
8 maggio 2024 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Decisione definitiva · Autorità locale · Fonte primaria
Edmond de Rothschild (Europe) · 2 voci agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Ente creditizio (vigilato dalla CSSF).
Autorità di vigilanza. CSSF
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Condanna per riciclaggio e ricettazione di fondi sottratti a 1MDB, con sentenza su accordo (jugement sur accord)
22 maggio 2025 · Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle · Definizione con ammissione dei fatti · Autorità locale · Fonte primaria - Sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nella governance interna, nella compliance e nei controlli antiriciclaggio
21 giugno 2017 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Decisione definitiva · Autorità locale · Fonte primaria
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch · 3 voci agli atti
Forma giuridica. Succursale di J.P. Morgan SE, Francoforte sul Meno (LEI 549300ZK53CNGEEI6A29)
Licenza. Succursale lussemburghese di J.P. Morgan SE (SE tedesca, ente creditizio) · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. BaFin/BCE (Stato d'origine, titolare della licenza J.P. Morgan SE, Francoforte; ente significativo vigilato dalla BCE); CSSF (Stato ospitante)
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Sanzioni per segnalazioni errate delle attività ponderate per il rischio di credito e per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)
19 febbraio 2026 · Banca centrale europea (Vigilanza bancaria) · Decisione definitiva · Fonte primaria - Sanzione amministrativa pecuniaria per mancata trasmissione senza indebito ritardo delle segnalazioni di operazioni sospette
6 novembre 2025 · BaFin (Germania), autorità di vigilanza d'origine del titolare della licenza · Decisione definitiva · Autorità esterna a questa piazza · Fonte primaria - Richiamo formale per congelamento e segnalazione tardivi di beni soggetti a sanzioni e per lacune nello screening continuo degli investitori
14 ottobre 2024 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · Decisione definitiva · Autorità locale · Fonte primaria
Lombard Odier (Europe) S.A. · 0 voci agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Ente creditizio di diritto lussemburghese: «Authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg» · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. CSSF
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
Nei precedenti di vigilanza di questa banca non figurano singoli procedimenti.
Quintet Private Bank (Europe) S.A. · 0 voci agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Ente creditizio (vigilato dalla CSSF).
Autorità di vigilanza. CSSF
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
Nei precedenti di vigilanza di questa banca non figurano singoli procedimenti.
Société Générale Luxembourg · 0 voci agli atti
Forma giuridica. Titolare della licenza
Licenza. Ente creditizio di diritto lussemburghese (CSSF); ente significativo vigilato dalla BCE · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. CSSF
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
Nei precedenti di vigilanza di questa banca non figurano singoli procedimenti.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch · 1 voce agli atti
Forma giuridica. Succursale di UBS Europe SE, Francoforte sul Meno (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)
Licenza. Succursale lussemburghese di UBS Europe SE (SE tedesca, ente creditizio) · Fonte della licenza
Autorità di vigilanza. BaFin/BCE (Stato d'origine, titolare della licenza UBS Europe SE, Francoforte; ente significativo vigilato dalla BCE); CSSF (Stato ospitante)
Analisi completa della banca · Precedenti di vigilanza e giudiziari · Commissioni e condizioni
- Chiusura del caso transfrontaliero francese per sollecitazione illecita della clientela e riciclaggio aggravato
23 settembre 2025 · Stato francese (UBS AG ha accettato di pagare dopo la sentenza del 2023 della Corte di cassazione francese, che ha confermato la colpevolezza e rinviato pena e risarcimenti per una nuova determinazione); il comunicato non indica che un giudice del rinvio si sia pronunciato nel 2025 né chi abbia fissato gli importi · Decisione definitiva · Voce di contesto · Fonte primaria