नॉन-प्रॉसिक्यूशन एग्रीमेंट: अमेरिकी करदाताओं को अघोषित खाते बनाए रखने में मदद (2001-2013)
सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के US Attorney ने बरमूडा स्थित पैरेंट कंपनी The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited के साथ नॉन-प्रॉसिक्यूशन एग्रीमेंट की घोषणा की, क्योंकि बैंक ने 2001 से 2013 तक अमेरिकी करदाता क्लाइंटों को अघोषित विदेशी खाते खोलने और बनाए रखने में मदद की थी। बैंक ने USD 5.6 मिलियन (USD 4.896 मिलियन जब्ती और USD 704,000 क्षतिपूर्ति) का भुगतान किया और लगभग 386 क्लाइंट फाइलें सौंपीं। प्रेस रिलीज में अमेरिका और केमैन आइलैंड्स स्थित खातों के बीच धन के ट्रांसफर का उल्लेख है; केमैन की सहायक कंपनी को पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया है। पैरेंट कंपनी की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्ष का यह एग्रीमेंट जुलाई 2024 में समाप्त हो गया।
केवल संदर्भ के लिए दिखाया गया: यह एग्रीमेंट बरमूडा स्थित पैरेंट कंपनी ने किया था; प्रेस रिलीज में अमेरिका और केमैन आइलैंड्स स्थित खातों के बीच धन के ट्रांसफर का उल्लेख है।
Butterfield ने स्वीकार किया कि उसने अपने क्लाइंटों को विदेशी बैंक खातों पर उनका स्वामित्व छिपाने में मदद की।
प्रेस रिलीज के अनुसार, बैंक ने 2013 में सुधारात्मक कदम लागू किए, लगभग 386 क्लाइंट फाइलें सौंपीं, और कम से कम तीन वर्ष तक सहयोग करने तथा संबंधित सिविल जब्ती कार्रवाई का विरोध न करने पर सहमति दी।