Acuerdo de no enjuiciamiento por ayudar a contribuyentes estadounidenses a mantener cuentas no declaradas (2001-2013)
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció un acuerdo de no enjuiciamiento con The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, la matriz con sede en Bermudas, por ayudar a clientes contribuyentes estadounidenses a abrir y mantener cuentas no declaradas en el extranjero de 2001 a 2013. El banco pagó 5,6 millones de USD (4,896 millones de USD de decomiso y 704 000 USD de restitución) y entregó unos 386 expedientes de clientes. El comunicado describe fondos transferidos entre cuentas radicadas en EE. UU. y en las Islas Caimán; la filial de Caimán no figura como parte. El informe anual de 2025 de la matriz indica que el acuerdo, de tres años de duración, concluyó en julio de 2024.
Se muestra solo como contexto: el acuerdo lo suscribió la matriz de Bermudas; el comunicado se refiere a fondos transferidos entre cuentas radicadas en EE. UU. y en las Islas Caimán.
Butterfield admits to helping its clients conceal their ownership of foreign bank accounts.
Según el comunicado, el banco aplicó medidas correctoras en 2013, entregó unos 386 expedientes de clientes y se comprometió a cooperar durante al menos tres años y a no impugnar una acción civil de decomiso relacionada.