Acordo de não persecução por auxiliar contribuintes americanos a manter contas não declaradas (2001-2013)
A Procuradoria Federal dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou um acordo de não persecução com o The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, controladora sediada nas Bermudas, por ajudar clientes contribuintes nos EUA a abrir e manter contas não declaradas no exterior de 2001 a 2013. O banco pagou US$ 5,6 milhões (US$ 4,896 milhões em confisco e US$ 704.000 em restituição) e entregou os arquivos de cerca de 386 clientes. O comunicado descreve recursos movimentados entre contas sediadas nos EUA e nas Ilhas Cayman; a subsidiária de Cayman não é citada como parte. O relatório anual de 2025 da controladora informa que o acordo de três anos foi concluído em julho de 2024.
Exibido apenas como contexto: o acordo foi firmado pela controladora das Bermudas; o comunicado menciona recursos movimentados entre contas sediadas nos EUA e nas Ilhas Cayman.
O Butterfield admite ter ajudado seus clientes a ocultar a titularidade de contas bancárias no exterior.
Segundo o comunicado, o banco adotou medidas corretivas em 2013, entregou os arquivos de cerca de 386 clientes, comprometeu-se a cooperar por pelo menos três anos e a não contestar uma ação civil de confisco relacionada.