Islas Caimán
Las fichas de las Islas Caimán identifican al titular de la licencia y sitúan las condiciones publicadas del banco junto a la distinción local entre licencias bancarias de categoría A y de categoría B. Ver licencias e historiales.
Bancos valorados en las Islas Caimán
Licencias, protección y transparencia en las Islas Caimán
Cada punto enlaza con la fuente con la que se comprobó en la fecha de revisión.
Licencias bancarias e historiales regulatorios en las Islas Caimán
Esta plaza abarca 5 entidades. Abra una ficha para ver la forma jurídica, la licencia citada en el análisis y los asuntos que recoge ese análisis.
Confirme si la licencia permite el depósito previsto y pregunte cómo mantendría el banco los valores conforme al contrato de custodia.
Buscador de entidades reguladas por la CIMA · Banks and Trust Companies Act de las Islas Caimán · Estadísticas del sector bancario de la CIMA
El historial puede incluir actuaciones de autoridades de otras jurisdicciones contra el mismo titular de la licencia, así como entradas incluidas como contexto. El análisis enlazado identifica a las partes y explica el estado de cada asunto.
Butterfield Bank (Cayman) Limited · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Filial constituida localmente
Licencia. Licencia bancaria de categoría A (lista de bancos de categoría A de la CIMA); página legal del banco: autorizado por la CIMA para ejercer actividades bancarias y de inversión · Fuente de la licencia
Supervisor. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Acuerdo de no enjuiciamiento por ayudar a contribuyentes estadounidenses a mantener cuentas no declaradas (2001-2013)
3 de agosto de 2021 · Departamento de Justicia de EE. UU., Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (con IRS-CI) · Resolución con reconocimiento de hechos · Entrada de contexto · Fuente primaria
Cayman National Bank Ltd. · 0 entradas en el historial
Forma jurídica. Filial constituida localmente
Licencia. Licencia bancaria de categoría A (lista de bancos de categoría A de la CIMA, actualizada el 30 de junio de 2022); sitio web del banco: «Cayman National Bank Ltd. and Cayman National Securities Ltd. are licensed and regulated by the Cayman Islands Monetary Authority» · Fuente de la licencia
Supervisor. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
El historial regulatorio de este banco no recoge asuntos concretos.
CIBC Caribbean Bank (Cayman) Limited · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Filial constituida localmente
Licencia. Licencia bancaria de categoría A (lista de bancos de categoría A de la CIMA, actualizada el 30 de junio de 2022, con la antigua denominación FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited) · Fuente de la licencia
Supervisor. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); la página legal del grupo también menciona a la British Virgin Islands Financial Services Commission para esta entidad
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Sanción administrativa por dos infracciones de la ley canadiense contra el blanqueo de capitales
7 de diciembre de 2023 · FINTRAC (Canadá) · Resolución firme · Entrada de contexto · Fuente primaria
RBC Royal Bank (Cayman) Limited · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Filial constituida localmente
Licencia. Licencia bancaria de categoría A (lista de bancos de categoría A de la CIMA, actualizada el 30 de junio de 2022) · Fuente de la licencia
Supervisor. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Sanción pecuniaria administrativa por tres infracciones administrativas
5 de diciembre de 2023 · FINTRAC (Canadá) · Resolución firme · Entrada de contexto · Fuente primaria
Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd · 1 entrada en el historial
Forma jurídica. Filial constituida localmente
Licencia. Licencia bancaria de categoría A (lista de bancos de categoría A de la CIMA, actualizada el 30 de junio de 2022) · Fuente de la licencia
Supervisor. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); supervisor de origen: Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canadá), según el pie de página del sitio web
Análisis completo del banco · Historial regulatorio y judicial · Comisiones y condiciones
- Sanción por deficiencias de cumplimiento y supervisión como operador de swaps (swap dealer) y por declaraciones falsas al supervisor
19 de agosto de 2020 · US Commodity Futures Trading Commission · Resolución firme · Entrada de contexto · Fuente primaria