جزر كايمان
تحدد الملفات التعريفية في جزر كايمان الكيان المرخّص، وتعرض الشروط المنشورة للبنك إلى جانب التمييز المحلي بين التراخيص المصرفية من الفئة A والفئة B. عرض التراخيص والسجلات.
البنوك المصنّفة في جزر كايمان
الترخيص والحماية والإفصاح في جزر كايمان
ترتبط كل نقطة بالمصدر الذي رُوجعت عليه في تاريخ المراجعة.
تراخيص البنوك والسجلات الرقابية في جزر كايمان
يشمل هذا المركز المصرفي 5 مؤسسات. افتح ملف أي منها للاطلاع على الشكل القانوني والترخيص المستشهد به في التقييم والقضايا المسجّلة في ذلك التقييم.
تأكد مما إذا كان الترخيص يجيز الوديعة المقترحة، واسأل البنك كيف سيحتفظ بالأوراق المالية بموجب عقد الحفظ.
البحث في الكيانات الخاضعة لرقابة CIMA · قانون Banks and Trust Companies Act في جزر كايمان · إحصاءات القطاع المصرفي لدى CIMA
قد يتضمن السجل إجراءات اتخذتها سلطات في ولايات أخرى ضد الكيان المرخّص نفسه، وقيودًا مدرجة للسياق. ويحدد التقييم المرتبط الأطراف ويوضح حالة كل قضية.
Butterfield Bank (Cayman) Limited · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. ترخيص مصرفي من الفئة A (قائمة CIMA لبنوك الفئة A)؛ الصفحة القانونية للبنك: مرخّص له من CIMA بمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- اتفاق عدم الملاحقة القضائية بسبب مساعدة دافعي ضرائب أمريكيين على الاحتفاظ بحسابات غير مصرّح عنها (من 2001 إلى 2013)
3 أغسطس 2021 · وزارة العدل الأمريكية، مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك SDNY (مع IRS-CI) · تسوية مع إقرار بالمخالفة · قيد للسياق · المصدر الأصلي
Cayman National Bank Ltd. · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. ترخيص مصرفي من الفئة A (قائمة CIMA لبنوك الفئة A، المحدّثة في 30 يونيو 2022)؛ موقع البنك: 'Cayman National Bank Ltd. and Cayman National Securities Ltd. are licensed and regulated by the Cayman Islands Monetary Authority' · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.
CIBC Caribbean Bank (Cayman) Limited · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. ترخيص مصرفي من الفئة A (قائمة CIMA لبنوك الفئة A، المحدّثة في 30 يونيو 2022، تحت الاسم السابق FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA)؛ وتدرج الصفحة القانونية للمجموعة أيضًا لجنة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية جهةً رقابية لهذا الكيان
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامة إدارية بسبب مخالفتين لقانون مكافحة غسل الأموال الكندي
7 ديسمبر 2023 · FINTRAC (كندا) · قرار نهائي · قيد للسياق · المصدر الأصلي
RBC Royal Bank (Cayman) Limited · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. ترخيص مصرفي من الفئة A (قائمة CIMA لبنوك الفئة A، المحدّثة في 30 يونيو 2022) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامة مالية إدارية بسبب ثلاث مخالفات إدارية
5 ديسمبر 2023 · FINTRAC (كندا) · قرار نهائي · قيد للسياق · المصدر الأصلي
Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. ترخيص مصرفي من الفئة A (قائمة CIMA لبنوك الفئة A، المحدّثة في 30 يونيو 2022) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA)؛ والجهة الرقابية في دولة المنشأ مكتب المشرف على المؤسسات المالية (كندا)، بحسب تذييل الموقع
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامة بسبب إخفاقات في الامتثال والإشراف بصفته متعاملًا في المقايضات، وتقديم بيانات كاذبة إلى الجهة الرقابية
19 أغسطس 2020 · لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية · قرار نهائي · قيد للسياق · المصدر الأصلي