غرامة بسبب قصور أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وترتيب أعمال تأمين دون ترخيص؛ مع تعهد واجب النفاذ
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) على Bank of Singapore Limited، العامل عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي، غرامة قدرها 1,120,000 دولار بسبب قصور الأنظمة والضوابط، بما فيها ضوابط مكافحة غسل الأموال، وبسبب ترتيب صفقات في عقود تأمين طويلة الأجل دون الترخيص اللازم. وخُفّضت الغرامة من 2,000,000 دولار لأن البنك قدّم تعهدًا واجب النفاذ بمعالجة أوجه القصور، تحت إشراف خبير امتثال خارجي.
خُفّض مبلغ الغرامة لأن البنك قدّم إلى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) تعهدًا واجب النفاذ