DBS Bank Ltd.

إجراء إشرافي: تعليق لمدة ستة أشهر للتغييرات غير الضرورية في أنظمة تقنية المعلومات وللمشاريع التجارية الجديدة؛ ودون تقليص للفروع وأجهزة الصراف الآلي

إجراء إشرافي، وليس غرامة. فرضت MAS على DBS Bank Ltd تعليقًا لمدة ستة أشهر للتغييرات غير الضرورية في أنظمة تقنية المعلومات وللمشاريع التجارية الجديدة، ومنعته من تقليص شبكتي فروعه وأجهزة الصراف الآلي في سنغافورة، وأبقت على مضاعِف رأس المال البالغ 1.8 مرة. وفي 30 أبريل 2024 أعلنت MAS أنها لن تمدد التعليق، فيما يبقى المضاعِف ساريًا.

فرضت MAS على DBS Bank Ltd تعليقًا لمدة ستة أشهر للتغييرات غير الضرورية في أنظمة تقنية المعلومات

غرامة تصالحية بسبب مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رُصدت بعد التجاوزات في Wirecard

فرضت MAS على DBS Bank Ltd غرامة تصالحية قدرها 2.6 مليون دولار سنغافوري بسبب مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين يوليو 2015 وفبراير 2020 تخص 11 عميلًا من الشركات، رُصدت في عمليات تفتيش أعقبت التجاوزات في Wirecard AG. وأشارت MAS إلى إخفاقات في تحديث معلومات الملكية النفعية، وتحديث تصنيفات المخاطر، والتثبت من مصدر الثروة، والاستفسار عن المعاملات الكبيرة على نحو غير معتاد.

فرضت MAS على دي بي إس غرامة تصالحية قدرها 2.6 مليون دولار سنغافوري

إجراء إشرافي: متطلب رأس مال إضافي جديد (1.8 مرة للأصول المرجّحة بمخاطر التشغيل) بعد أعطال مارس ومايو 2023

إجراء إشرافي، وليس غرامة. رفعت MAS المضاعِف المطبّق على الأصول المرجّحة بمخاطر التشغيل لدى دي بي إس من 1.5 إلى 1.8 مرة بعد عطلي 29 مارس و5 مايو 2023؛ وذكرت MAS أن المتطلب المجمّع يبلغ نحو 1.6 مليار دولار سنغافوري من رأس المال الرقابي الإضافي (يشمل هذا الإجمالي مبلغ فبراير 2022، ولا يُجمع المبلغان).

يؤكد متطلب رأس المال الإضافي المفروض في هذا التوقيت مدى الجدية التي تتعامل بها MAS مع هذه المسألة.

وسّعت MAS نطاق المراجعة التي وجّهت بإجرائها لمتانة أنظمة تقنية المعلومات لدى دي بي إس.

إجراء إشرافي: متطلب رأس مال إضافي (1.5 مرة للأصول المرجّحة بمخاطر التشغيل) بعد عطل الخدمات المصرفية الرقمية في نوفمبر 2021

إجراء إشرافي، وليس غرامة. ألزمت MAS شركة DBS Bank Ltd بتطبيق مضاعِف قدره 1.5 مرة على أصولها المرجّحة بمخاطر التشغيل بعد عطل الخدمات المصرفية الرقمية في نوفمبر 2021، أي نحو 930 مليون دولار سنغافوري من رأس المال الرقابي الإضافي استنادًا إلى أرقام 30 سبتمبر 2021.

ألزمت MAS دي بي إس بتطبيق مضاعِف قدره 1.5 مرة على أصوله المرجّحة بمخاطر التشغيل.

غرامات مالية بسبب 10 مخالفات لـ MAS Notice 626 (مكافحة غسل الأموال) في إطار المراجعة المتعلقة بـ 1MDB

في إطار مراجعتها المتعلقة بـ 1MDB، فرضت MAS على DBS Bank Ltd غرامات مالية قدرها 1 مليون دولار سنغافوري بسبب 10 مخالفات لـ MAS Notice 626 الخاص بمكافحة غسل الأموال. كما وجّهت MAS إنذارًا إلى البنك، وطلبت من الإدارة معالجة أوجه القصور في الضوابط واتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين، وألزمته بتكليف جهة خارجية بتأكيد التصحيح.

فرضت MAS على دي بي إس غرامات مالية مجموعها 1 مليون دولار سنغافوري بسبب 10 مخالفات لـ MAS Notice 626

وجّهت MAS دي بي إس إلى تعيين جهة خارجية تؤكد أن إجراءات التصحيح نُفّذت فعليًا وترفع نتائجها إلى MAS؛ مع اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين.