جزر البهاما
تحدد تقارير جزر البهاما المؤسسة الخاضعة للرقابة، وتميّز بين ترخيصها المصرفي وعضويتها في نظام ضمان الودائع وشروطها للحفظ. عرض التراخيص والسجلات.
البنوك المصنّفة في جزر البهاما
الترخيص والحماية والإفصاح في جزر البهاما
ترتبط كل نقطة بالمصدر الذي رُوجعت عليه في تاريخ المراجعة.
تراخيص البنوك والسجلات الرقابية في جزر البهاما
يشمل هذا المركز المصرفي 3 مؤسسات. افتح ملف أي منها للاطلاع على الشكل القانوني والترخيص المستشهد به في التقييم والقضايا المسجّلة في ذلك التقييم.
في العلاقة متعددة العملات، تحقق من الأرصدة المؤهلة لنظام الضمان في جزر البهاما، ومن الكيان الذي سيحتفظ بالمحفظة.
المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي لجزر البهاما · أعضاء مؤسسة ضمان الودائع في جزر البهاما · إرشادات البنك المركزي لجزر البهاما بشأن ضمان الودائع
قد يتضمن السجل إجراءات اتخذتها سلطات في ولايات أخرى ضد الكيان المرخّص نفسه، وقيودًا مدرجة للسياق. ويحدد التقييم المرتبط الأطراف ويوضح حالة كل قضية.
CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Limited · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. ترخيص مصرفي وترخيص للأمانة: قيد في قائمة المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة (SFI) 'LIC0218 CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Ltd. Resident Bank & Trust Authorized Dealer' · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. البنك المركزي لجزر البهاما؛ هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما؛ هيئة التأمين في جزر البهاما؛ لجنة الخدمات المالية في جزر تركس وكايكوس (وفق الصفحة القانونية للمجموعة)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامة إدارية بسبب مخالفتين لقانون مكافحة غسل الأموال الكندي
7 ديسمبر 2023 · FINTRAC (كندا) · قرار نهائي · قيد للسياق · المصدر الأصلي
Deltec Bank & Trust Limited · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. ترخيص مصرفي وترخيص للأمانة: قيد في قائمة SFI 'LIC0098 Deltec Bank & Trust Ltd. Resident Bank & Trust Authorized researcher'؛ ومُدرج أيضًا بصفته حاملًا لترخيص ممثل مسجّل (Registered Representative) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. البنك المركزي لجزر البهاما؛ هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (وفق موقع البنك)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- دعوى جماعية رفعها عملاء سابقون لدى FTX يدّعون فيها أن البنك ساعد FTX على الالتفاف على القانون البهامي وإجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC)
2 أبريل 2024 · محكمة فيدرالية في جنوب فلوريدا (كما ورد في المقال المستشهد به؛ ولم يرد فيه رقم الدعوى المجمّعة MDL ولا رقم القيد ولا اسم القاضي) · ادعاء أو دعوى · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
Pictet Bank & Trust Limited · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا
الترخيص. ترخيص مصرفي وترخيص للأمانة: قيد في قائمة SFI 'LIC0095 Pictet Bank & Trust Ltd. Non-Resident Bank & Trust Not an Authorized researcher or Authorized Dealer' (قسم Other Public Licensees) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. البنك المركزي لجزر البهاما
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.