لوكسمبورغ
تحدد تقارير لوكسمبورغ المؤسسة التي يُقيَّد لديها الحساب، والأحكام المنشورة بشأن الودائع وحفظ الأوراق المالية. عرض التراخيص والسجلات.
البنوك المصنّفة في لوكسمبورغ
BB
B
P
L
SG
LO
U
ER
JP
Qالترخيص والحماية والإفصاح في لوكسمبورغ
ترتبط كل نقطة بالمصدر الذي رُوجعت عليه في تاريخ المراجعة.
تراخيص البنوك والسجلات الرقابية في لوكسمبورغ
يشمل هذا المركز المصرفي 10 مؤسسات. افتح ملف أي منها للاطلاع على الشكل القانوني والترخيص المستشهد به في التقييم والقضايا المسجّلة في ذلك التقييم.
في حالة الفرع، تأكد من المؤسسة الأم، ونظام حماية الودائع المعمول به، واسم ماسك حساب الأوراق المالية.
بحث CSSF في مؤسسات الائتمان · الرقابة المصرفية والترخيص لدى CSSF · صندوق ضمان الودائع في لوكسمبورغ
قد يتضمن السجل إجراءات اتخذتها سلطات في ولايات أخرى ضد الكيان المرخّص نفسه، وقيودًا مدرجة للسياق. ويحدد التقييم المرتبط الأطراف ويوضح حالة كل قضية.
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. فرع تابع لـ Bank Pictet & Cie (Europe) AG، فرانكفورت أم ماين (LEI 549300GSSPQ1QSKI1376)
الترخيص. فرع في لوكسمبورغ لمؤسسة ائتمان ألمانية؛ النشاط: 'toutes les activités bancaires et de crédit conformément à l'annexe 1 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993' · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. BaFin/ECB (دولة المنشأ، الكيان المرخّص Bank Pictet & Cie (Europe) AG، فرانكفورت)؛ CSSF (الدولة المضيفة، فرع لوكسمبورغ)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.
Banque de Luxembourg S.A. · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. مؤسسة ائتمان خاضعة لقانون لوكسمبورغ (CSSF)؛ مدرجة في قائمة البنك المركزي الأوروبي للكيانات المهمة الخاضعة للرقابة · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. CSSF
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامة إدارية بسبب مخالفة الالتزامات المهنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة مبدأ الإدارة السليمة والحصيفة
15 نوفمبر 2021 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · قرار نهائي · جهة محلية · المصدر الأصلي
Banque Internationale à Luxembourg S.A. · عدد القيود في السجل: 2
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. مؤسسة ائتمان خاضعة لقانون لوكسمبورغ (CSSF)؛ مؤسسة مهمة لدى البنك المركزي الأوروبي · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. CSSF
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامة إدارية بسبب ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال على شريحة عملاء مرتفعة المخاطر
16 مارس 2020 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · قرار نهائي · جهة محلية · المصدر الأصلي - اتفاق عدم الملاحقة القضائية في إطار برنامج البنوك السويسرية (Swiss Bank Program) لوزارة العدل الأمريكية، بشأن حسابات غير مصرّح عنها مرتبطة بالولايات المتحدة
12 نوفمبر 2015 · وزارة العدل الأمريكية (برنامج البنوك السويسرية، الفئة 2) · تسوية مع إقرار بالمخالفة · قيد للسياق · المصدر الأصلي
BGL BNP Paribas S.A. · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. مؤسسة ائتمان خاضعة لقانون لوكسمبورغ (CSSF)؛ مؤسسة مهمة لدى البنك المركزي الأوروبي · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. CSSF
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامة إدارية بسبب مخالفات جسيمة للالتزامات المهنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
8 مايو 2024 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · قرار نهائي · جهة محلية · المصدر الأصلي
Edmond de Rothschild (Europe) · عدد القيود في السجل: 2
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. مؤسسة ائتمان (خاضعة لرقابة CSSF).
الجهة الرقابية. CSSF
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- إدانة بغسل الأموال المختلسة من 1MDB وحيازتها، بموجب حكم قائم على اتفاق
22 مايو 2025 · Tribunal d'arrondissement de Luxembourg، 7e chambre correctionnelle (الدائرة الجنحية السابعة) · تسوية مع إقرار بالمخالفة · جهة محلية · المصدر الأصلي - غرامة إدارية بسبب إخفاقات في الحوكمة الداخلية والامتثال وضوابط مكافحة غسل الأموال
21 يونيو 2017 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · قرار نهائي · جهة محلية · المصدر الأصلي
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch · عدد القيود في السجل: 3
الشكل القانوني. فرع تابع لـ J.P. Morgan SE، فرانكفورت أم ماين (LEI 549300ZK53CNGEEI6A29)
الترخيص. فرع في لوكسمبورغ لـ J.P. Morgan SE (شركة أوروبية SE ألمانية، مؤسسة ائتمان) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. BaFin/ECB (دولة المنشأ، الكيان المرخّص J.P. Morgan SE، فرانكفورت؛ مؤسسة مهمة لدى البنك المركزي الأوروبي)؛ CSSF (الدولة المضيفة)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- غرامات بسبب الإبلاغ الخاطئ عن الأصول المرجّحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان ومخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)
19 فبراير 2026 · البنك المركزي الأوروبي (الرقابة المصرفية) · قرار نهائي · المصدر الأصلي - غرامة إدارية بسبب عدم تقديم تقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير غير مبرر
6 نوفمبر 2025 · BaFin (ألمانيا)، الجهة الرقابية في دولة منشأ الكيان المرخّص · قرار نهائي · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي - توبيخ بسبب التأخر في تجميد الأصول الخاضعة للعقوبات والإبلاغ عنها، وثغرات في الفحص المستمر للمستثمرين
14 أكتوبر 2024 · CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) · قرار نهائي · جهة محلية · المصدر الأصلي
Lombard Odier (Europe) S.A. · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. مؤسسة ائتمان خاضعة لقانون لوكسمبورغ: 'Authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg' · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. CSSF
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.
Quintet Private Bank (Europe) S.A. · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. مؤسسة ائتمان (خاضعة لرقابة CSSF).
الجهة الرقابية. CSSF
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.
Société Générale Luxembourg · عدد القيود في السجل: 0
الشكل القانوني. كيان مرخّص
الترخيص. مؤسسة ائتمان خاضعة لقانون لوكسمبورغ (CSSF)؛ مؤسسة مهمة لدى البنك المركزي الأوروبي · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. CSSF
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
لا قضايا فردية مدرجة في السجل الرقابي لهذا البنك.
UBS Europe SE, Luxembourg Branch · عدد القيود في السجل: 1
الشكل القانوني. فرع تابع لـ UBS Europe SE، فرانكفورت أم ماين (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)
الترخيص. فرع في لوكسمبورغ لـ UBS Europe SE (شركة أوروبية SE ألمانية، مؤسسة ائتمان) · مصدر الترخيص
الجهة الرقابية. BaFin/ECB (دولة المنشأ، الكيان المرخّص UBS Europe SE، فرانكفورت؛ مؤسسة مهمة لدى البنك المركزي الأوروبي)؛ CSSF (الدولة المضيفة)
التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط
- تسوية القضية الفرنسية العابرة للحدود بشأن الاستقطاب غير المشروع للعملاء وغسل الأموال في ظروف مشددة
23 سبتمبر 2025 · الدولة الفرنسية (وافق UBS AG على الدفع إثر حكم محكمة النقض الفرنسية في 2023 الذي أكد الإدانة وأعاد مسألتي العقوبة والتعويضات لإعادة تقديرهما)؛ ولا يذكر البيان أن محكمة الإحالة أصدرت حكمًا في 2025، ولا يسمّي الجهة التي حددت المبالغ · قرار نهائي · قيد للسياق · المصدر الأصلي