جزيرة مان

الشكل القانوني. فرع تابع لـ Barclays Bank PLC

الترخيص. لم تُوثَّق تفاصيل الترخيص لهذا البنك بعد.

الجهة الرقابية. هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA)؛ والكيان المرخّص حاصل على ترخيص من PRA البريطانية ويخضع لرقابة FCA وPRA

التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط

• دعوى تزعم أن بنوكًا وأمناء أخلّوا بواجباتهم الائتمانية وساعدوا في نهب صندوق استئماني عائلي
  5 ديسمبر 2025 · المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولورادو، القضية 1:25-cv-03923 · ادعاء أو دعوى · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: قصور في إدارة مخاطر غسل الأموال المتعلقة بعميل الخدمات المصرفية للشركات Stunt & Co (أموال Fowler Oldfield)
  14 يوليو 2025 · هيئة السلوك المالي البريطانية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: إخفاق متهوّر في الإفصاح عن اتفاقية استشارية مع جهة استثمار سيادية خليجية في نشرات زيادة رأس المال الصادرة في أكتوبر 2008
  25 نوفمبر 2024 · هيئة السلوك المالي البريطانية · قرار نهائي · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• أمر بسبب الإبلاغ عن أكثر من خمسة ملايين صفقة مقايضة بصورة خاطئة أو متأخرة
  1 أكتوبر 2024 · لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية · قرار نهائي · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• تسوية تهم ببيع أوراق مالية بكميات تتجاوز المسجّل منها، في غياب أي نظام لتتبع المبيعات
  29 سبتمبر 2022 · هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: قصور في الرقابة على العلاقة مع شركة المدفوعات المنهارة Premier FX
  28 فبراير 2022 · هيئة السلوك المالي البريطانية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: معاملة غير منصفة لعملاء الائتمان الاستهلاكي المتعثرين ماليًا
  15 ديسمبر 2020 · هيئة السلوك المالي البريطانية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: سوء إدارة مخاطر الجرائم المالية في صفقة بقيمة 1.88 مليار جنيه إسترليني لعملاء من أصحاب الثروات الفائقة من الأشخاص المعرّضين سياسيًا
  26 نوفمبر 2015 · هيئة السلوك المالي البريطانية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: قصور في ضوابط نشاط التداول الفوري لعملات مجموعة العشر (G10) (المبدأ 3)
  20 مايو 2015 · هيئة السلوك المالي البريطانية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: الإخفاق في حماية أصول في الحفظ الآمن بقيمة 16.5 مليار جنيه إسترليني (CASS)
  23 سبتمبر 2014 · هيئة السلوك المالي البريطانية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي
• إشعار نهائي: تضارب في المصالح وقصور في الأنظمة والضوابط في تثبيت سعر الذهب في لندن (London Gold Fixing)
  23 مايو 2014 · هيئة السلوك المالي البريطانية · تسوية دون إقرار بالمخالفة · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي

الشكل القانوني. فرع تابع لـ Lloyds Bank Corporate Markets plc

الترخيص. 'is licensed by the Isle of Man Financial Services Authority to conduct deposit-taking' (الصفحة القانونية لبنك لويدز)؛ لم نحصل على القيد في السجل · مصدر الترخيص

الجهة الرقابية. هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA)؛ والكيان المرخّص حاصل على ترخيص من PRA البريطانية ويخضع لرقابة FCA وPRA (FRN 763256)

التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط

• غرامة مالية مدنية بسبب مخالفات رقابية ومخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعلق بعلاقة مصرفية مراسلة واحدة
  12 أغسطس 2022 · هيئة الخدمات المالية في جيرسي (JFSC) · قرار نهائي · جهة خارج هذا المركز · المصدر الأصلي

الشكل القانوني. كيان مرخّص

الترخيص. 'Nedbank Private Wealth Limited is licensed and regulated by the Isle of Man Financial Services Authority.' (تذييل الموقع)؛ لم نحصل على فئة الترخيص من السجل · مصدر الترخيص

الجهة الرقابية. هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA)؛ ويخضع فرع جيرسي لرقابة JFSC؛ والفرع في لندن حاصل على ترخيص من PRA ويخضع لرقابة FCA وPRA؛ والمكتب التمثيلي في الإمارات مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط

• غرامة مدنية بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال تخص عملاءه الأجانب من الأشخاص المعرّضين سياسيًا
  19 ديسمبر 2023 · هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان · قرار نهائي · جهة محلية · المصدر الأصلي

الشكل القانوني. فرع تابع لـ Santander Financial Services plc

الترخيص. 'Santander Financial Services plc, Isle of Man Branch has its principal place of business at' Douglas 'and is regulated by the Isle of Man Financial Services Authority.' (تذييل الموقع)؛ لم نحصل على القيد في السجل · مصدر الترخيص

الجهة الرقابية. هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA)؛ والكيان المرخّص حاصل على ترخيص من PRA البريطانية ويخضع لرقابة FCA وPRA؛ ويخضع فرع جيرسي لرقابة JFSC

التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط

• غرامة بسبب عدم فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال على عملاء الخدمات المصرفية للأعمال
  8 ديسمبر 2022 · هيئة السلوك المالي البريطانية · قرار نهائي · قيد للسياق · المصدر الأصلي

الشكل القانوني. شركة تابعة مؤسسة محليًا

الترخيص. 'Standard Bank Isle of Man Limited is licensed by the Isle of Man Financial Services Authority' (صفحة الوضع الرقابي للبنك)؛ لم نحصل على فئة الترخيص من السجل · مصدر الترخيص

الجهة الرقابية. هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA)

التقييم الكامل للبنك · السجل الرقابي والقضائي · الرسوم والشروط

• غرامة مدنية بسبب خرق أمر تقييد قضائي بتحريك أموال خاضعة للتقييد وإرسال تحويل إلى الخارج
  7 يناير 2022 · هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان · قرار نهائي · جهة محلية · المصدر الأصلي
• جزاء إداري بسبب ملاحظات على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال خلص إليها تفتيش أُجري في 2022
  24 يناير 2025 · الهيئة الاحترازية (Prudential Authority)، بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا · قرار نهائي · قيد للسياق · المصدر الأصلي