اتفاق عدم الملاحقة القضائية: مساعدة دافعي ضرائب أمريكيين على فتح حسابات أجنبية غير مصرّح عنها والاحتفاظ بها (من 2001 إلى 2013)
أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 3 أغسطس 2021 عن اتفاق لعدم الملاحقة القضائية أقرّ Butterfield بموجبه بأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أن بعض دافعي الضرائب الأمريكيين استخدموا حساباته، ومنها حسابات تحتفظ بها كيانات صورية، للتهرب من الضرائب الأمريكية بين 2001 و2013. ودفع Butterfield مبلغ 5.6 مليون دولار (4.896 مليون دولار مصادرةً لرسوم و704,000 دولار ردًّا لمبالغ إلى مصلحة الضرائب الأمريكية IRS)، وقدّم نحو 386 ملفًا لعملائه، ووافق على التعاون لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ويذكر التقرير السنوي للبنك لعام 2025 أن الاتفاق انتهى في يوليو 2024.
أقرّ Butterfield بمساعدة عملائه على إخفاء ملكيتهم لحسابات مصرفية أجنبية.
تدابير تصحيحية نُفّذت في 2013 لوقف مساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين على التهرب الضريبي؛ وتقديم نحو 386 ملفًا للعملاء؛ والتعاون لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛ وعدم الطعن في دعوى مصادرة مدنية ذات صلة.