Bahamas
Les dossiers consacrés aux Bahamas identifient l’établissement surveillé et distinguent sa licence bancaire, son adhésion à l’assurance des dépôts et ses conditions de dépôt. Voir les licences et l’historique.
Banques notées aux Bahamas
Licences, protection et transparence aux Bahamas
Chaque point renvoie à la source utilisée pour le vérifier à la date de l’analyse.
Licences bancaires et historiques réglementaires aux Bahamas
3 établissements de ce centre sont couverts. Ouvrez un dossier pour consulter la forme juridique, la licence citée dans l’analyse et les affaires que celle-ci recense.
Pour une relation multidevises, faites confirmer quels soldes relèvent du système bahaméen et quelle entité détiendrait le portefeuille.
Institutions financières surveillées par la Banque centrale des Bahamas · Membres de la Bahamas Deposit Insurance Corporation · Orientations de la Banque centrale des Bahamas sur l’assurance des dépôts
L’historique peut inclure des mesures prises par des autorités d’autres pays contre le même titulaire de licence, ainsi que des éléments cités à titre de contexte. L’analyse liée identifie les parties et précise le statut de chaque affaire.
CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Limited · 1 inscription à l’historique
Forme juridique. Filiale de droit local
Licence. Licence de banque et de trust : inscription sur la liste SFI 'LIC0218 CIBC Caribbean Bank (Bahamas) Ltd. Resident Bank & Trust Authorized Dealer' · Source de la licence
Autorité de surveillance. Banque centrale des Bahamas ; Securities Commission of The Bahamas ; Insurance Commission of The Bahamas ; Turks & Caicos Financial Services Commission (selon la page des mentions légales du groupe)
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
- Sanction administrative pour deux infractions à la loi canadienne contre le blanchiment
7 décembre 2023 · CANAFE/FINTRAC (Canada) · Décision définitive · Élément de contexte · Source primaire
Deltec Bank & Trust Limited · 1 inscription à l’historique
Forme juridique. Titulaire de la licence
Licence. Licence de banque et de trust : inscription sur la liste SFI 'LIC0098 Deltec Bank & Trust Ltd. Resident Bank & Trust Authorized researcher' ; également inscrite comme titulaire d’une licence de Registered Representative · Source de la licence
Autorité de surveillance. Banque centrale des Bahamas ; Securities Commission of The Bahamas (selon le site de la banque)
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
- Action collective d’anciens clients de FTX alléguant que la banque a aidé FTX à contourner le droit bahaméen et les contrôles KYC
2 avril 2024 · Un tribunal fédéral du sud de la Floride (tel qu’indiqué dans l’article cité, qui ne mentionne ni le numéro MDL, ni le numéro de rôle, ni le juge) · Allégation ou action en justice · Autorité hors de ce centre · Source primaire
Pictet Bank & Trust Limited · 0 inscription à l’historique
Forme juridique. Filiale de droit local
Licence. Licence de banque et de trust : inscription sur la liste SFI 'LIC0095 Pictet Bank & Trust Ltd. Non-Resident Bank & Trust Not an Authorized researcher or Authorized Dealer' (rubrique Other Public Licensees) · Source de la licence
Autorité de surveillance. Banque centrale des Bahamas
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
Aucune affaire individuelle ne figure dans l’historique réglementaire de cette banque.