Île de Man
Les profils consacrés à l’île de Man identifient l’activité locale de réception de dépôts et mettent ses conditions publiées en regard des règles insulaires d’indemnisation et de conservation. Voir les licences et l’historique.
Banques notées sur l’île de Man
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SILicences, protection et transparence sur l’île de Man
Chaque point renvoie à la source utilisée pour le vérifier à la date de l’analyse.
Licences bancaires et historiques réglementaires sur l’île de Man
5 établissements de ce centre sont couverts. Ouvrez un dossier pour consulter la forme juridique, la licence citée dans l’analyse et les affaires que celle-ci recense.
Demandez à la banque de confirmer sa catégorie de licence et la manière dont le système traiterait le titulaire envisagé du compte.
Isle of Man Financial Services Authority · Depositors’ Compensation Scheme Regulations de l’île de Man · Financial Services Rule Book de l’île de Man
L’historique peut inclure des mesures prises par des autorités d’autres pays contre le même titulaire de licence, ainsi que des éléments cités à titre de contexte. L’analyse liée identifie les parties et précise le statut de chaque affaire.
Barclays Bank PLC, Isle of Man Branch · 11 entrées à l’historique
Forme juridique. Succursale de Barclays Bank PLC
Licence. Les détails de la licence ne sont pas encore documentés pour cette banque.
Autorité de surveillance. Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) ; titulaire de la licence agréé par la PRA britannique et réglementé par la FCA et la PRA
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
- Action alléguant que des banques et des trustees ont manqué à leurs obligations fiduciaires et contribué au pillage d’un trust familial
5 décembre 2025 · Tribunal fédéral du district du Colorado, affaire 1:25-cv-03923 · Allégation ou action en justice · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : gestion insuffisante du risque de blanchiment pour le client de banque d’entreprise Stunt & Co (fonds de Fowler Oldfield)
14 juillet 2025 · Financial Conduct Authority · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : défaut de publication, par imprudence, d’un contrat de conseil avec Qatar Holding LLC dans les prospectus de l’augmentation de capital d’octobre 2008
25 novembre 2024 · Financial Conduct Authority · Décision définitive · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Ordonnance pour déclaration erronée ou tardive de plus de cinq millions de swaps
1er octobre 2024 · Commodity Futures Trading Commission (États-Unis) · Décision définitive · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Accusations réglées par transaction pour vente de titres au-delà des montants enregistrés, sans système de suivi des ventes
29 septembre 2022 · Securities and Exchange Commission (États-Unis) · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : défaillances de surveillance dans la relation avec Premier FX, société de paiement en faillite
28 février 2022 · Financial Conduct Authority · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : traitement inéquitable de clients de crédit à la consommation en difficulté financière
15 décembre 2020 · Financial Conduct Authority · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : gestion déficiente des risques de criminalité financière dans une transaction de 1,88 milliard GBP pour des clients très fortunés politiquement exposés
26 novembre 2015 · Financial Conduct Authority · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : défaillances des contrôles de l’activité de change au comptant G10 (Principle 3)
20 mai 2015 · Financial Conduct Authority · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : défaut de protection de 16,5 milliards GBP d’avoirs en conservation (CASS)
23 septembre 2014 · Financial Conduct Authority · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire - Décision finale (Final Notice) : conflits d’intérêts et défaillances des systèmes et contrôles dans le London Gold Fixing
23 mai 2014 · Financial Conduct Authority · Transaction sans reconnaissance des faits · Autorité hors de ce centre · Source primaire
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Isle of Man Branch · 1 entrée à l’historique
Forme juridique. Succursale de Lloyds Bank Corporate Markets plc
Licence. “is licensed by the Isle of Man Financial Services Authority to conduct deposit-taking” (page d’informations légales de Lloyds) ; inscription au registre non obtenue · Source de la licence
Autorité de surveillance. Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) ; titulaire de la licence agréé par la PRA britannique et réglementé par la FCA et la PRA (FRN 763256)
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
- Sanction pécuniaire civile pour manquements réglementaires et LCB-FT liés à une relation de correspondance bancaire
12 août 2022 · Jersey Financial Services Commission (JFSC) · Décision définitive · Autorité hors de ce centre · Source primaire
Nedbank Private Wealth Limited · 1 entrée à l’historique
Forme juridique. Titulaire de la licence
Licence. “Nedbank Private Wealth Limited is licensed and regulated by the Isle of Man Financial Services Authority.” (pied de page du site) ; catégorie de licence non obtenue auprès du registre · Source de la licence
Autorité de surveillance. Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) ; succursale de Jersey réglementée par la JFSC ; succursale de Londres agréée par la PRA et réglementée par la FCA et la PRA ; bureau de représentation aux EAU autorisé par la Banque centrale des EAU
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
- Sanction pécuniaire civile pour manquements à la lutte contre le blanchiment à l’égard de ses clients étrangers politiquement exposés
19 décembre 2023 · Isle of Man Financial Services Authority · Décision définitive · Autorité locale · Source primaire
Santander Financial Services plc, Isle of Man Branch · 1 entrée à l’historique
Forme juridique. Succursale de Santander Financial Services plc
Licence. “Santander Financial Services plc, Isle of Man Branch has its principal place of business at” Douglas “and is regulated by the Isle of Man Financial Services Authority.” (pied de page du site) ; inscription au registre non obtenue · Source de la licence
Autorité de surveillance. Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) ; titulaire de la licence agréé par la PRA britannique et réglementé par la FCA et la PRA ; succursale de Jersey réglementée par la JFSC
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
- Amende pour contrôles inefficaces de lutte contre le blanchiment portant sur la clientèle de la banque des professionnels
8 décembre 2022 · Financial Conduct Authority (Royaume-Uni) · Décision définitive · Élément de contexte · Source primaire
Standard Bank Isle of Man Limited · 2 entrées à l’historique
Forme juridique. Filiale de droit local
Licence. “Standard Bank Isle of Man Limited is licensed by the Isle of Man Financial Services Authority” (page de la banque sur son statut réglementaire) ; catégorie de licence non obtenue auprès du registre · Source de la licence
Autorité de surveillance. Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA)
Analyse complète de la banque · Historique réglementaire et judiciaire · Frais et conditions
- Sanction pécuniaire civile pour violation d’une ordonnance judiciaire de blocage, par le déplacement de fonds bloqués et l’envoi d’un virement à l’étranger
7 janvier 2022 · Isle of Man Financial Services Authority · Décision définitive · Autorité locale · Source primaire - Sanction administrative pour des constats de conformité en matière de lutte contre le blanchiment issus d’une inspection de 2022
24 janvier 2025 · Prudential Authority, Banque de réserve d’Afrique du Sud · Décision définitive · Élément de contexte · Source primaire