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Praça

Ilhas Cayman

Os perfis das Ilhas Cayman identificam o titular da licença e situam as condições publicadas do banco em relação à distinção local entre licenças bancárias de Categoria A e de Categoria B. Ver licenças e históricos.

Ranking

Bancos avaliados nas Ilhas Cayman

#BancoPraçaPPLI.comNota
1
ButterfieldB
Butterfield Bank (Cayman) LimitedButterfieldIlhas Cayman2
Cayman NationalCN
Cayman National Bank Ltd.Cayman NationalIlhas Cayman3
ScotiabankS
Scotiabank & Trust (Cayman) LtdScotiabankIlhas Cayman4
RBC Royal BankRR
RBC Royal Bank (Cayman) LimitedRBC Royal BankIlhas Cayman5
CIBC CaribbeanCC
CIBC Caribbean Bank (Cayman) LimitedCIBC CaribbeanIlhas Cayman
O marco legal

Licenciamento, proteção e transparência nas Ilhas Cayman

Cada item remete à fonte usada para verificá-lo na data da avaliação.

Regulador e lei de licenciamentoBanks and Trust Companies Act (2025 Revision). Seção 5(1): nenhuma atividade bancária pode ser exercida a partir das Ilhas sem licença válida; a infração constitui crime nos termos da s. 5(6). Fonte
Proteção de depósitosNão foi identificado sistema de garantia de depósitos. Fonte
Ativos em custódia na insolvênciaA segregação dos títulos dos clientes depende do direito dos trusts, do direito de propriedade e do contrato de custódia.
Clientes não residentesPrevisão legal: titulares de licença B não podem captar depósitos de pessoas residentes nas Ilhas (s. 6(6)(a)). Os bancos com licença B atendem não residentes. Fonte
Porte do setor bancárioBancos licenciados no 2º trimestre de 2026: Categoria A 11, Categoria B 65, total 76. Ativos e passivos internacionais totais informados de US$ 320,8 bilhões e US$ 321,5 bilhões, respectivamente, em dezembro de 2024. Fonte
Garantias estataisNenhuma identificada.
Avaliações de bancos

Licenças bancárias e históricos regulatórios nas Ilhas Cayman

A cobertura desta praça abrange 5 instituições. Abra um dossiê para ver a forma jurídica, a licença citada na avaliação e os casos registrados nela.

Confirme se a licença permite o depósito proposto e pergunte como o banco manteria os títulos sob o contrato de custódia.

Consulta de entidades reguladas pela CIMA · Banks and Trust Companies Act das Ilhas Cayman · Estatísticas do setor bancário da CIMA

O histórico pode incluir medidas de autoridades de outras jurisdições contra o mesmo titular da licença e registros incluídos para contexto. A avaliação vinculada identifica as partes e explica a situação de cada caso.

Butterfield Bank (Cayman) Limited · 1 registro no histórico

Forma jurídica. Subsidiária constituída localmente

Licença. Licença bancária de Categoria A (lista de bancos de Categoria A da CIMA); página jurídica do banco: licenciado pela CIMA para exercer atividades bancárias e de investimento · Fonte da licença

Regulador. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições

Cayman National Bank Ltd. · 0 registros no histórico

Forma jurídica. Subsidiária constituída localmente

Licença. Licença bancária de Categoria A (lista de bancos de Categoria A da CIMA, atualizada em 30 de junho de 2022); site do banco: “Cayman National Bank Ltd. and Cayman National Securities Ltd. are licensed and regulated by the Cayman Islands Monetary Authority” · Fonte da licença

Regulador. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições

Nenhum caso individual consta do histórico regulatório deste banco.

CIBC Caribbean Bank (Cayman) Limited · 1 registro no histórico

Forma jurídica. Subsidiária constituída localmente

Licença. Licença bancária de Categoria A (lista de bancos de Categoria A da CIMA, atualizada em 30 de junho de 2022, sob o nome anterior FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited) · Fonte da licença

Regulador. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); a página jurídica do grupo também indica a British Virgin Islands Financial Services Commission para esta entidade

Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições

RBC Royal Bank (Cayman) Limited · 1 registro no histórico

Forma jurídica. Subsidiária constituída localmente

Licença. Licença bancária de Categoria A (lista de bancos de Categoria A da CIMA, atualizada em 30 de junho de 2022) · Fonte da licença

Regulador. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições

Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd · 1 registro no histórico

Forma jurídica. Subsidiária constituída localmente

Licença. Licença bancária de Categoria A (lista de bancos de Categoria A da CIMA, atualizada em 30 de junho de 2022) · Fonte da licença

Regulador. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); supervisor de origem: Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canadá), segundo o rodapé do site

Avaliação completa do banco · Histórico regulatório e judicial · Tarifas e condições

Informações importantes. Opinião editorial da PPLI.com na data indicada, com base em informações públicas, na experiência de clientes e em critério editorial. Não constitui declaração de fato, rating de crédito nem recomendação de investimento, jurídica, tributária ou financeira; confirme com o banco e com seus próprios assessores antes de qualquer decisão. Não se assume responsabilidade por decisões tomadas com base neste conteúdo. Nomes e logotipos de bancos são usados apenas para identificação. As notas são atualizadas a cada trimestre. Esta é a edição do 4º trimestre de 2026, e uma nota pode mudar entre edições se ocorrer um fato relevante. Aviso legal completo
Notas assinadas por Noam Cohen, Editor, Bank IntelligenceRevisado em 6 de novembro de 2026Metodologia versão 2.4Correções [email protected]
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