HSBC Private Bank (Suisse) SA

Acusações preliminares de lavagem de dinheiro em bando organizado e de associação criminosa no caso de desvio de recursos do Banque du Liban

O jornal The National noticiou em 5 de junho de 2026, com base no Le Monde, que promotores franceses haviam apresentado acusações preliminares contra a unidade suíça do HSBC, sem indicar a razão social HSBC Private Bank (Suisse) SA, por um desvio de recursos que, segundo a acusação, teria ocorrido no Banque du Liban de 2002 a 2015. Um juiz de instrução decidirá se o caso vai a julgamento, e o caso segue em aberto.

Ação da República Libanesa sobre a due diligence de recursos ligados ao ex-governador do banco central

O site The New Arab noticiou em 5 de fevereiro de 2025 que a República Libanesa, por meio de sua chefe do contencioso do Estado, Helene Iskandar, ajuizou em 14 de janeiro de 2025 uma ação contra o HSBC Private Bank (Suisse) SA, alegando que o banco não realizou due diligence adequada sobre os valores envolvidos no caso Riad Salameh. A reportagem não indica tribunal nem valor, e a ação segue em aberto.

Processo criminal por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao ex-governador do banco central do Líbano

A Bloomberg, em reportagem reproduzida pela swissinfo em 30 de julho de 2025, informou que o Ministério Público da Confederação Suíça abriu em janeiro de 2025 um processo criminal contra o HSBC Private Bank (Suisse) SA, uma pessoa não identificada e outras quatro pessoas desconhecidas, por suspeita de lavagem de dinheiro. O HSBC afirmou que duas relações bancárias antigas estavam sob investigação na Suíça e na França, em estágio inicial, e que o impacto poderia ser significativo; o processo segue em aberto.

Medida sancionadora da FINMA: violação grave das obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro em duas relações com pessoas politicamente expostas (recursos do Líbano)

A FINMA abriu o procedimento em dezembro de 2021 e concluiu, em junho de 2024, que o HSBC Private Bank (Suisse) SA violou suas obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro em duas relações de alto risco com pessoas politicamente expostas; as transações realizadas entre 2002 e 2015 somaram mais de US$ 300 milhões e saíram do Líbano para a Suíça, retornando em grande parte. A FINMA determinou a revisão de todas as relações de alto risco e com PEP, a verificação da classificação de risco dos clientes, a presença de um auditor encarregado no local e a proibição de novas relações com PEP até a implementação das medidas. A FINMA declarou que a decisão ainda não havia entrado em vigor; nenhuma sanção pecuniária é mencionada.

The transactions in question were carried out between 2002 and 2015 and amounted to a total of more than USD 300 million.

Revisão de todas as relações atuais de alto risco e com PEP sob a ótica de PLD; verificação da classificação de risco dos demais clientes; acompanhamento no local por um auditor encarregado que se reporta à FINMA; descrição detalhada das responsabilidades no conselho de administração e na diretoria executiva.