HSBC Private Bank (Suisse) SA

Vorläufige Anklage wegen bandenmäßiger Geldwäsche und Verschwörung im Veruntreuungsfall um die Banque du Liban

The National berichtete am 5. Juni 2026 unter Berufung auf Le Monde, die französische Staatsanwaltschaft habe gegen die Schweizer Einheit der HSBC vorläufig Anklage erhoben, ohne den Firmennamen HSBC Private Bank (Suisse) SA zu nennen. Es geht um Veruntreuungen, die laut Staatsanwaltschaft von 2002 bis 2015 bei der Banque du Liban begangen worden sein sollen. Ob es zum Prozess kommt, entscheidet ein Untersuchungsrichter; das Verfahren ist offen.

Klage der Libanesischen Republik wegen der Sorgfaltsprüfung bei Geldern mit Bezug zum früheren Zentralbankgouverneur

The New Arab berichtete am 5. Februar 2025, die Libanesische Republik habe am 14. Januar 2025, vertreten durch die Leiterin ihrer staatlichen Prozessbehörde, Helene Iskandar, Klage gegen die HSBC Private Bank (Suisse) SA eingereicht. Sie wirft der Bank vor, bei den Geldern im Fall Riad Salameh keine angemessene Sorgfaltsprüfung vorgenommen zu haben. Der Bericht nennt weder ein Gericht noch einen Betrag; die Klage ist offen.

Strafverfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche im Zusammenhang mit dem früheren Gouverneur der libanesischen Zentralbank

Laut Bloomberg, wiedergegeben von swissinfo am 30. Juli 2025, eröffnete die Schweizerische Bundesanwaltschaft im Januar 2025 ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche gegen die HSBC Private Bank (Suisse) SA, eine nicht namentlich genannte Person und vier weitere unbekannte Personen. Die HSBC erklärte, zwei frühere Bankbeziehungen seien Gegenstand schweizerischer und französischer Ermittlungen in einem frühen Stadium, und die Auswirkungen könnten erheblich sein. Das Verfahren ist offen.

FINMA-Enforcement: schwere Verletzung der Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche in zwei PEP-Beziehungen (Gelder aus dem Libanon)

Die FINMA eröffnete im Dezember 2021 ein Verfahren und kam im Juni 2024 zu dem Schluss, dass die HSBC Private Bank (Suisse) SA bei zwei Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken zu politisch exponierten Personen ihre Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche verletzt hatte; die Transaktionen zwischen 2002 und 2015 beliefen sich auf insgesamt mehr als 300 Mio. USD und flossen vom Libanon in die Schweiz und größtenteils wieder zurück. Die FINMA ordnete die Überprüfung aller Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken und aller PEP-Beziehungen an, eine Kontrolle der Risikoeinstufung der Kunden, den Einsatz eines Prüfbeauftragten vor Ort sowie ein Verbot neuer PEP-Beziehungen bis zur Umsetzung der Maßnahmen. Nach Angaben der FINMA war die Verfügung noch nicht rechtskräftig; eine Geldbuße wird nicht genannt.

The transactions in question were carried out between 2002 and 2015 and amounted to a total of more than USD 300 million.

Überprüfung aller laufenden Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken und aller PEP-Beziehungen unter dem Gesichtspunkt der Geldwäschebekämpfung; Kontrolle der Risikoeinstufung weiterer Kunden; Überwachung vor Ort durch einen Prüfbeauftragten, der an die FINMA berichtet; detaillierte Darstellung der Verantwortlichkeiten in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.