Deferred Prosecution Agreement: Bestechung libyscher Amtsträger (FCPA) und Manipulation des USD-LIBOR
Société Générale S.A. schloss mit dem US-Justizministerium ein Deferred Prosecution Agreement zu einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Verstoß gegen die Antikorruptionsbestimmungen des FCPA (Zahlungen über einen libyschen Vermittler, 2004 bis 2009) und zu einem Anklagepunkt der Übermittlung falscher Rohstoffmarktberichte (USD-LIBOR-Meldungen, 2010 bis 2011); ihre Tochtergesellschaft SGA Société Générale Acceptance N.V. bekannte sich schuldig. Die strafrechtlichen Geldstrafen von 860 Mio. USD enthalten 292,8 Mio. USD, die für die Zahlung an die französische Finanzstaatsanwaltschaft PNF angerechnet wurden; die rund 475 Mio. USD der CFTC überschneiden sich damit und dürfen nicht ohne diesen Hinweis hinzugerechnet werden. Verfahren auf Ebene der Muttergesellschaft, nur zur Einordnung erfasst.
Nur zur Einordnung aufgeführt: Beschuldigte waren die Muttergesellschaft Société Générale S.A. und SGA Société Générale Acceptance N.V.; die Tochtergesellschaft in Monaco war nicht Partei des Verfahrens.
Société Générale S.A. Agrees to Pay $860 Million in Criminal Penalties