Geldwäsche: FINMA schließt letzte Verfahren im Zusammenhang mit Venezuela ab (Verstöße 2012 bis 2020)
Die FINMA stellte fest, dass CBH zwischen 2012 und 2020 ihre Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche verletzt und Geschäfte mit erhöhten Risiken im Zusammenhang mit Venezuela nicht angemessen dokumentiert und abgeklärt hatte. Sie ordnete die Beendigung aller verbleibenden Geschäftsbeziehungen mit venezolanischen Kunden und eine Überprüfung weiterer besonders risikobehafteter Geschäftsbeziehungen an; die FINMA hielt fest, dass CBH kooperiert und mit der Behebung begonnen hatte. Die Mitteilung betrifft sowohl CBH als auch die Banca Zarattini & Co. SA; die Feststellungen sind voneinander getrennt.
The measures imposed on CBH Bank include the termination of all remaining business relationships with Venezuelan clients.
Ausstieg aus den verbleibenden venezolanischen Kundenbeziehungen; Überprüfung der Geschäftsbeziehungen mit hohen Risiken; die FINMA überprüft die Umsetzung.