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DeltecD
Deltec: Erfahrungen und Bewertung

Deltec Bank & Trust Limited

Ein Stern: keine veröffentlichten Gebühren.

BuchungsstandortBahamas
AufsichtsbehördeCentral Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas (laut Website der Bank)
RechtsformLizenzinhaber
GruppeDeltec International Group (laut öffentlichen Berichten)
Websitedeltecbank.com
Diese Bank bewertenVergleichen
PPLI.com
Privatbank-Bewertung
1 von 5 Sternen

Ein wesentlicher Sachverhalt wurde gemeldet; wir prüfen ihn anhand der Originalquelle. Bis zur Klärung steht die Bewertung bei einem Stern.

Redaktionelle Beurteilung nach UHNW-Kriterien
Überprüft am 6. November 2026 · Ausgabe Q4 2026
Vierteljährlich aktualisiert
Bewertung unterzeichnet vonNoam CohenChefredakteur, Bank Intelligence
Zur Bewertung
1 von 5, Ausgabe Q4 2026
Nicht veröffentlichtPreise auf Anfrage
1aktenkundiges Verfahren, 2024
Nicht veröffentlichtMindestvermögen
Die Einschätzung des Chefredakteurs

Warum Deltec einen Stern hat

Deltec steht bei einem Stern, solange ein wesentlicher Sachverhalt anhand der Originalquelle geprüft wird. Was die Bewertung belastet: Es ist kein Gebührenverzeichnis veröffentlicht; Preise werden auf Anfrage genannt. Keine öffentliche Regelung zu Zahlungen Dritter oder Retrozessionen. Für die Bank spricht: keine endgültige negative Feststellung gegen diesen Lizenzinhaber in zehn Jahren Aufsichts- und Gerichtsakten. Ein Verfahren ist bei den Behörden offen und hat bis zu seiner Entscheidung kein Gewicht. Noch nicht belegt: der gesetzliche Schutz der Depotwerte an diesem Standort und die Einlagensicherung für diesen Buchungsstandort. Die Bewertung berücksichtigt nur, was erfasst ist.

Noam Cohen, Chefredakteur, Bank IntelligenceÜberprüft am 6. November 2026, Ausgabe Q4 2026. Die Bewertung stützt sich auf die öffentliche Aktenlage und auf das, was Kunden und ihre Berater uns vertraulich berichten; Retailprodukte, Filialen und Apps spielen keine Rolle.

Wo Deltec überzeugt

  • In zehn Jahren Aufsichts- und Gerichtsakten keine endgültige negative Feststellung gegen diesen Lizenzinhaber.
  • Für diesen Buchungsstandort ist ein breites Spektrum an Private-Banking-Dienstleistungen veröffentlicht.
  • Keine politisch exponierte Person hält eine wesentliche Beteiligung.

Was abzuwägen ist

  • Ein Verfahren ist bei den Behörden noch offen und nicht entschieden. Bis zur Entscheidung fließt es nicht in die Bewertung ein.
  • Ein Gebührenverzeichnis ist nicht veröffentlicht; Preise werden auf Anfrage genannt.
  • Keine veröffentlichte Regelung zu Zahlungen Dritter oder Retrozessionen.
  • Die Eigentümerstruktur ist nur teilweise offengelegt.
  • Der gesetzliche Schutz der Depotwerte an diesem Standort wird hier noch dokumentiert.
  • Ob Einlagen an diesem Standort unter ein Sicherungssystem fallen, ist noch nicht dokumentiert.
PPLI.com-Bewertung

Ein wesentlicher Sachverhalt wurde gemeldet; wir prüfen ihn anhand der Originalquelle. Bis zur Klärung steht die Bewertung bei einem Stern.

Die Bewertung gibt die Einschätzung von PPLI.com zum angegebenen Datum wieder. Sie ist keine Tatsachenbehauptung über die Bank, kein Bonitätsrating, keine Ausfallprognose und keine Anlageberatung.

Verfahrenshistorie

Aufsichts- und Rechtsverfahren

Was Aufsichtsbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte entschieden haben, erfasst bei der juristischen Person, die sie benannt haben, mit Verfahrensstand, den Beträgen wie veröffentlicht und einem Link zum Originaldokument. Noch laufende Klagen und Untersuchungen sind als offen gekennzeichnet.

20242. April 2024

Sammelklage ehemaliger FTX-Kunden mit dem Vorwurf, die Bank habe FTX geholfen, bahamaisches Recht und KYC-Prüfungen zu umgehen

Ehemalige FTX-Kunden verklagen die Deltec Bank & Trust Limited und ihren Verwaltungsratsvorsitzenden Jean Chalopin in einer Sammelklage vor einem Bundesgericht in Südflorida. Sie werfen der Bank vor, FTX geholfen zu haben, bahamaisches Recht und KYC-Richtlinien zu umgehen, und Alameda Research eine nicht offengelegte Kreditlinie von bis zu 2 Mrd. USD eingeräumt zu haben. Die Bank bestreitet die Vorwürfe und beantragte am 2. April 2024 die Abweisung der zweiten geänderten Klageschrift mit der Begründung, das Gericht sei nicht zuständig und der Fall sei auf den Bahamas zu verhandeln; über eine Entscheidung zu diesem Antrag wurde bislang nicht berichtet.

Ein Bundesgericht in Südflorida (so im zitierten Artikel; MDL-Nummer, Aktenzeichen und Richter werden dort nicht genannt)Vorwurf oder KlageOffenes Verfahren, nicht entschiedenPrimärquelle
Kunden und Solidität

Kundenerfahrungen und finanzielle Solidität

Was Kunden bei Deltec erleben, ausgewertet aus Beschwerderegistern, Entscheidungen von Ombudsstellen, Gerichtsakten, Presseberichten sowie aus dem, was Kunden und ihre Berater PPLI.com vertraulich mitteilen. Mitteilungen der Bank, Auszeichnungen und Werbematerial bleiben unberücksichtigt.

UHNW-Kundenbewertungen

1,8 von 5, auf Basis von 14 Kundenbewertungen für diesen Buchungsstandort.

Was Kunden berichten

Die Sammelklage in Florida wurde von ehemaligen Kunden von FTX erhoben, nicht von Kunden der Bank, und ist noch nicht entschieden. Die Bank verkaufte ihr Privatkunden- und Treuhandgeschäft, das als praktisch alle ihre Geschäftsbereiche beschrieben wird, an Britannia Bank & Trust. The Tribune meldete den Abschluss des Verkaufs am 2. Januar 2025; die Kundenkonten wurden demnach automatisch und kostenlos übertragen, mit denselben Kundenberatern als Hauptansprechpartnern.

Mit der Bank zu klären

  • Fragen Sie, welche Geschäfte, Lizenzen und Kundenkonten die Bank nach dem Verkauf praktisch aller ihrer Geschäftsbereiche an Britannia Bank & Trust im Januar 2025 noch hält und bei welcher Gesellschaft Ihre Vermögenswerte heute liegen.
  • Fragen Sie, ob die Central Bank of The Bahamas eine Überprüfung der Geschäfte der Bank mit FTX und Alameda Research eingeleitet hat und mit welchem Ergebnis.

In der Presse

  • The Tribune (Bahamas)

    Brittania finalises acquisition of Deltec private client banking

    Britannia Bank & Trust hatte nach behördlicher Genehmigung die Übernahme des Privatkunden- und Treuhandgeschäfts der Bank abgeschlossen; die Kundenkonten wurden automatisch und kostenlos übertragen.

  • Protos

    Britannia buys operations of fellow Tether bank Deltec

    Der Verwaltungsratsvorsitzende von Britannia erklärte, man übernehme die Geschäftsbereiche der Bank, nicht Deltec selbst.

  • The Nassau Guardian

    Britannia acquires Deltec line of business

    The Nassau Guardian berichtete Ende September 2024, Britannia Bank & Trust habe vereinbart, das Privatkundengeschäft und bestimmte Vermögenswerte der Bank zu übernehmen, die praktisch alle ihre Geschäftsbereiche umfassen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

  • The Tribune (Bahamas)

    Deltec's big damage from FTX investor 'Gatling gun'

    Die Bank und ihr Verwaltungsratsvorsitzender Jean Chalopin beantragten die Abweisung der FTX-Sammelklage in Florida mit der Begründung, der Fall gehöre vor die Gerichte der Bahamas.

  • The Tribune (Bahamas)

    Deltec's 'secret' $2bn credit line for FTX ally

    Die FTX-Sammelklage wirft der Bank vor, Alameda Research eine nicht offengelegte Kreditlinie von bis zu 2 Mrd. USD eingeräumt zu haben; die Bank weist die Vorwürfe als unbegründet zurück.

Die Kosten

Die Gebühren von Deltec

Deltec veröffentlicht ihre Private-Banking-Gebühren nicht. Wir haben die Website am 6. November 2026 nach einem Gebührenverzeichnis, einer Preisliste oder einer Preisseite durchsucht. Wir haben die Seiten mit rechtlichen Hinweisen, Dokumenten und Kundeninformationen gelesen und die Website in jeder verwendeten Sprache durchsucht. 96 der 151 von uns erfassten Banken veröffentlichen ihre Gebühren. Eine Familie kann nicht erkennen, was eine Bankbeziehung mit Deltec kosten würde, bevor sie nachfragt. Beim Kriterium Kostentransparenz der PPLI.com-Bewertung erhält Deltec daher keine Anrechnung für ein veröffentlichtes Verzeichnis, und die Bank kann nicht in unseren Gebührenvergleich aufgenommen werden. Veröffentlicht Deltec ein Verzeichnis, werten wir es aus und nehmen es in die nächste Ausgabe auf.

Preise nicht veröffentlicht

Banken, die ihre Gebühren veröffentlichen, und wie sie im Vergleich abschneiden, finden Sie auf der Vergleichsseite. Liegt Ihnen ein Angebot von Deltec vor, können unsere Redakteure es vertraulich den veröffentlichten Gebühren anderer Banken gegenüberstellen: Schreiben Sie an [email protected].

Die Bank im Überblick

Identität, Schutz und Dienstleistungen

Rechtliche Identität

FirmennameDeltec Bank & Trust Limited
LEI549300XODLMRWA0FPI29
LizenzBank- und Trustlizenz: Eintrag in der SFI-Liste „LIC0098 Deltec Bank & Trust Ltd. Resident Bank & Trust Authorized researcher“; zudem als Lizenznehmer der Kategorie Registered Representative geführt Quelle
AufsichtsbehördeCentral Bank of The Bahamas; Securities Commission of The Bahamas (laut Website der Bank)
RechtsformLizenzinhaber
EigentümerSiehe Eigentümerstruktur

Eigentümerstruktur

KonzernmutterDeltec International Group Quelle
KontrolleJean Chalopin (größter Aktionär; Anteil nicht offengelegt); von einem einzigen Eigentümer kontrolliert Quelle

Die Eigentümerstruktur wird wie veröffentlicht und mit Datum wiedergegeben. Sie zeigt, wem die Bank gehört; für sich genommen deutet sie auf kein Fehlverhalten der Bank oder ihrer Eigentümer hin.

Finanzkraft laut veröffentlichten Zahlen

BonitätsratingsNoch nicht erfasst
KapitalquoteNoch nicht erfasst
Bilanzsumme1,3 Mrd. USD (31. Dez. 2022)
Eigenkapital179,8 Mio. USD (31. Dez. 2022)

Zahlen für Deltec Bank & Trust Limited und Tochtergesellschaften. Quellen: Deltec Bank & Trust: Bericht des Abschlussprüfers und konsolidierte Bilanz, 31. Dez. 2022; Deltec Bank & Trust - Transparency FAQ.

Veröffentlichte Dienstleistungen an diesem Buchungsstandort

Privatkunden
Vermögensverwaltung
Beratungsmandate
Reines Depot (Ausführung und Verwahrung)
Lombardkredite
Immobilienfinanzierung
Mehrwährungskonten
Trust- und Treuhanddienstleistungen
Family-Office-Dienstleistungen
Vermögensplanung
Konsolidiertes Reporting
Desk für externe Vermögensverwalter

An diesem Buchungsstandort angebotenVon der Gruppe angeboten, hier nicht bestätigtNicht gefunden, was nicht heißt, dass es nicht verfügbar ist
Auf den eigenen Seiten der Bank geprüft, 2. November 2026.

Zugang und Kosten

MindestvermögenNicht veröffentlicht
US-PersonenNicht veröffentlicht
GebührenverzeichnisNicht veröffentlicht
Zahlungen DritterNicht veröffentlicht
Bedingungen für den DepotübertragNicht veröffentlicht

Schutz der Kundenvermögen

EinlagensicherungNicht veröffentlicht
DepotrechtNicht veröffentlicht
DepotbedingungenNicht veröffentlicht

Vor der Kontoeröffnung

  • Depotvertrag. Verlangen Sie den Vertrag für das Konto, das Sie eröffnen würden. Welche Gesellschaft verwahrt die Wertpapiere, welchem Recht unterliegt das Konto, und wo lägen die Vermögenswerte, wenn ein Drittverwahrer eingesetzt wird?
  • Kreditlinie gegen Verpfändung des Portfolios. Wenn Sie das Portfolio beleihen möchten, verlangen Sie die Übersicht über beleihbare Titel und Beleihungsabschläge, die Fristen für Nachschussforderungen (Margin Calls) und die Gebühren für die Verwahrung oder Übertragung verpfändeter Wertpapiere.
  • Übertrag von Vermögenswerten. Fragen Sie, welche Positionen sich ohne Verkauf übertragen lassen, wer Ausnahmen genehmigt und wie die Gebühren je Position und Markt berechnet werden.
Ihre Erfahrungen

Deltec bewerten

Wenn Sie Kunde von Deltec sind oder Kunden beraten, die es sind, fließen Ihre Erfahrungen in die PPLI.com-Bewertung der Bank ein. Jede Rückmeldung wird vom Chefredakteur gelesen und streng vertraulich behandelt.

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Unsere Zusage zur Vertraulichkeit

Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer sieht nur der Chefredakteur von PPLI.com. Sie werden nie veröffentlicht, nie an Deltec oder eine andere Bank weitergegeben und nie für Marketingzwecke verwendet. Gegebenenfalls kontaktieren wir Sie einmal für eine Rückfrage zu Ihrer Beurteilung. Nach Prüfung durch unsere Redaktion kann Ihre Beurteilung zu einer offengelegten Anpassung der PPLI.com-Bewertung dieser Bank führen. Sie wird nie unter Ihrem Namen veröffentlicht.

Quellen

Alle 12 auf dieser Seite zitierten Dokumente, nach Thema.

Aufsichts- und Rechtsverfahren

  1. Ein Bundesgericht in Südflorida (so im zitierten Artikel; MDL-Nummer, Aktenzeichen und Richter werden dort nicht genannt): Sammelklage ehemaliger FTX-Kunden mit dem Vorwurf, die Bank habe FTX geholfen, bahamaisches Recht und KYC-Prüfungen zu umgehen, 2. April 2024tribune242.com

Kundenerfahrungen und Presse

  1. The Tribune (Bahamas): Brittania finalises acquisition of Deltec private client banking, 2. Januar 2025tribune242.com
  2. Protos: Britannia buys operations of fellow Tether bank Deltec, 27. September 2024protos.com
  3. The Nassau Guardian: Britannia acquires Deltec line of business, 26. September 2024thenassauguardian.com
  4. The Tribune (Bahamas): Deltec's 'secret' $2bn credit line for FTX ally, 19. Februar 2024tribune242.com

Identität, Eigentümer, Finanzen und Dienstleistungen

  1. Central Bank of The Bahamas: Supervised Financial Institutions List 1791569626 CZpce4 (PDF)cdn.centralbankbahamas.com · Lizenz
  2. en.wikipedia.org: Jean Chalopinen.wikipedia.org · Konzernmutter
  3. offshorealert.com: Jean chalopinoffshorealert.com · Kontrolle
  4. Deltec Bank & Trust: Bericht des Abschlussprüfers und konsolidierte Bilanz, 31. Dez. 2022deltecbank.com · Finanzkraft
  5. Deltec Bank & Trust - Transparency FAQdeltecbank.com · Finanzkraft
  6. Deltec: Private bankingdeltecbank.com · Dienstleistungen

Die Bank

  1. Deltec, Websitedeltecbank.com

Für Deltec

Bevor wir eine wesentliche negative Feststellung veröffentlichen, die noch nicht öffentlich bekannt ist, legen wir der Bank die Fakten vor und geben ihr Gelegenheit zur Stellungnahme, nach demselben Zeitplan für jede Bank. Entscheidungen von Aufsichtsbehörden und Gerichten geben wir so wieder, wie sie veröffentlicht wurden. Von uns geprüfte Korrekturen veröffentlichen wir mit dem Datum der Änderung. Schreiben Sie an [email protected] unter Angabe der Referenz BK-BS-DELTEC-97A35A.

Das Dossier gemeinsam mit uns durchgehen

Familien und ihre Berater lesen dieses Dossier, bevor sie ein Konto eröffnen. Es kann nur so vollständig sein wie die Dokumente, die wir finden, und vieles, was eine Privatbank auszeichnet, von den Depotbedingungen bis zur Arbeitsweise eines Kundenteams, wird selten veröffentlicht.

Wenn Sie Deltec vertreten, geht einer unserer Analysten von Bank Intelligence das Dossier gern mit Ihnen durch: Er korrigiert, was nicht mehr aktuell ist, ergänzt Konditionen und Dokumente, die noch nicht öffentlich sind, und hält fest, was sich seit unserer letzten Ausgabe verbessert hat. Die Durchsicht ist ein kostenpflichtiger Auftrag für die Zeit und die Recherche des Analysten.

Die Bewertung selbst liegt allein bei unserem Chefredakteur und folgt dem, was die Dokumente zeigen; ein bestimmtes Ergebnis können wir daher nicht zusagen. Führt eine Durchsicht zu Änderungen am Dossier, vermerkt diese Seite die Mitwirkung der Bank, mit Datum und den Ergänzungen.

Mit einem Analysten sprechen

Zu diesem Dossier

Recherchiert vom Rechercheteam von PPLI.com anhand der aufgeführten öffentlichen Quellen. Die Bewertung ist unsere redaktionelle Einschätzung; lesen Sie, wie wir bewerten.

Wichtige Hinweise. Redaktionelle Einschätzung von PPLI.com zum angegebenen Datum, gestützt auf öffentliche Informationen, Kundenerfahrungen und redaktionelles Urteil. Keine Tatsachenbehauptung, kein Bonitätsrating und keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung; prüfen Sie die Angaben vor jeder Entscheidung mit der Bank und Ihren eigenen Beratern. Für Handlungen im Vertrauen auf diese Inhalte wird keine Haftung übernommen. Namen und Logos von Banken dienen allein der Identifikation. Die Bewertungen werden vierteljährlich aktualisiert. Dies ist die Ausgabe Q4 2026; eine Bewertung kann sich zwischen zwei Ausgaben ändern, wenn sich etwas Wesentliches ereignet. Vollständiger Haftungsausschluss
Bewertung unterzeichnet von Noam Cohen, Chefredakteur, Bank IntelligenceÜberprüft am 6. November 2026Methodik 2.4Referenz BK-BS-DELTEC-97A35A
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