First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.

Strafzahlung wegen Behinderung einer Untersuchung durch Verweigerung der Herausgabe von Handelsaufzeichnungen

Die Qatar Financial Centre Regulatory Authority verhängte mit Decision Notice vom 21. August 2019 gegen First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. in Bezug auf deren Zweigniederlassung im Qatar Financial Centre eine Strafzahlung von 200 Mio. QAR, rund 53,6 Mio. USD, weil die Bank sich weigerte, in einer Untersuchung wegen mutmaßlicher Manipulation des Katar-Riyal und katarischer Staatsanleihen Handelsaufzeichnungen herauszugeben. Die Bank verweigerte die Herausgabe selbst dann noch, als das QFC Court of First Instance am 18. November 2018 und dessen Appellate Division am 13. Mai 2019 sie angeordnet hatten. Das QFC Court erklärte die Strafzahlung im Februar 2020 zu einer geschuldeten Forderung; dieses Urteil wurde nicht angefochten.