Vergleichsbuße (Composition Penalty) wegen AML/CFT-Verstößen, festgestellt bei Prüfungen nach dem Geldwäschefall von 2023
Die MAS verhängte gegen die LGT Bank (Singapore) Ltd. eine Vergleichsbuße (Composition Penalty) von 1 Mio. S$; die Bank war eines von neun Finanzinstituten, die nach Prüfungen zwischen Anfang 2023 und Anfang 2025 sanktioniert wurden. Die MAS nannte sie unter den Instituten, die Unstimmigkeiten bei der Herkunft des Vermögens nicht nachgingen und von ihren eigenen Systemen markierte Transaktionen nicht angemessen prüften; im Zusammenhang mit Mängeln bei der Kundenrisikobeurteilung oder nach Verdachtsmeldungen (STR) wurde sie nicht genannt.
Acht Finanzinstitute (BJBS, Citi, CSSB, LGTS, UOB, UOBKH, TTCSPL, UBSS) haben nicht angemessen geprüft
Die MAS erklärte, die Institute hätten mit der Behebung der Mängel begonnen, und sie werde die Fortschritte überwachen.