201813. August 2018
Deferred Prosecution Agreement wegen Verschwörung, US-steuerpflichtigen Kunden bei der Hinterziehung von US-Steuern zu helfen
Die ZKB wurde im Southern District of New York angeklagt, sich verschworen zu haben, um US-steuerpflichtigen Kunden bei der Steuerhinterziehung zu helfen, und schloss ein dreijähriges Deferred Prosecution Agreement (DPA), in dem sie ihr Verhalten einräumte und 98,5 Mio. USD zahlte. Der Betrag berücksichtigte eine Strafminderung für Kooperation, die das US-Justizministerium wegen einiger Handlungen der ZKB gekürzt hatte. Zwei Banker der ZKB bekannten sich am selben Tag schuldig; ein dritter blieb flüchtig.
The Agreement requires ZKB to pay a total of $98.5 million.
Die ZKB erklärte, sie habe ihr grenzüberschreitendes Vermögensverwaltungsgeschäft seit 2009 angepasst und verfolge eine strikt steuerkonforme Politik.
US-Bundesstaatsanwaltschaft für den SDNY / US-JustizministeriumBeilegung mit SchuldeingeständnisGesamtzahlung 98,5 Mio. USDEingeständnis des SachverhaltsPrimärquelle